11 октября 2012 / Экономика
Фондовый рынок является потенциально привлекательным для проведения незаконных сделок. Об этом сообщил начальник управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Государственной налоговой службы в Луганской области Павел Скарабутов, сообщает пресс-служба ГНС в Луганской области.
«В этой сфере, - отметил Павел Скарабутов, - сегодня предлагается много финансовых инструментов в работе с ценными бумагами. С их помощью маскируются следы незаконных операций, перемещаются значительные средства, деньги конвертируются в наличность, отмываются через внешнеэкономическую деятельность. Вообще, проникновение преступных капиталов в легальную экономику ведет к ее криминализации, подрыву государственных основ и международного авторитета страны».
Поэтому на постоянном контроле специалистов управления и подразделений налогового аудита - субъекты хозяйствования, которые осуществляют операции с ценными бумагами на значительные суммы и декларируют в течение длительного времени отрицательный финансовый результат. Они тщательным образом отрабатывают информацию, которая по критериям относится к сомнительным финансовым операциям.
«В частности, при активном взаимодействии с донецким территориальным управлением Национальной комиссии ценных бумаг и фондового рынка было прекращено обращение акций 17 акционерных обществ на 29 млн грн., отменена эмиссия акций 13 акционерных обществ на сумму почти 13 млн грн. Выявлено поддельных векселей на 590 млн грн.», - отметил Павел Скарабутов.
Новости
Время особой удачи и прорывов во всех сферах жизни.
Кошельки наполнятся деньгами, а головы отличными идеями.
Кому повезёт в ближайшее время, а кому стоит затаиться. Прогноз для всех знаков.
Начало мая будет насыщенным: Не упускайте свои возможности.
Любой проступок и «создание угрозы безопасности» может закончиться высылкой из страны.
Траур в Лейпциге после автомобильной атаки на прохожих в центре города.
Украинцам не должны отказывать во временной защите в ФРГ из-за длительного прибывание в других странах ЕС.
В стране начались активные дискуссии о переносе столицы из Баку.
Оцифровка трудовых книжек должна пройти до 10 июня 2026 года: почему украинцам со статусом временной защиты...
К подобной логике прибегают все большее количество правительств стран Европейского Союза.