11 октября 2012 / Экономика
Фондовый рынок является потенциально привлекательным для проведения незаконных сделок. Об этом сообщил начальник управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Государственной налоговой службы в Луганской области Павел Скарабутов, сообщает пресс-служба ГНС в Луганской области.
«В этой сфере, - отметил Павел Скарабутов, - сегодня предлагается много финансовых инструментов в работе с ценными бумагами. С их помощью маскируются следы незаконных операций, перемещаются значительные средства, деньги конвертируются в наличность, отмываются через внешнеэкономическую деятельность. Вообще, проникновение преступных капиталов в легальную экономику ведет к ее криминализации, подрыву государственных основ и международного авторитета страны».
Поэтому на постоянном контроле специалистов управления и подразделений налогового аудита - субъекты хозяйствования, которые осуществляют операции с ценными бумагами на значительные суммы и декларируют в течение длительного времени отрицательный финансовый результат. Они тщательным образом отрабатывают информацию, которая по критериям относится к сомнительным финансовым операциям.
«В частности, при активном взаимодействии с донецким территориальным управлением Национальной комиссии ценных бумаг и фондового рынка было прекращено обращение акций 17 акционерных обществ на 29 млн грн., отменена эмиссия акций 13 акционерных обществ на сумму почти 13 млн грн. Выявлено поддельных векселей на 590 млн грн.», - отметил Павел Скарабутов.
Новости
Немецкое правительство четко сформулировало свою позицию по вопросу о депортации военнообязанных украинских мужчин.
Какие возможности дает украинцам закон о двойном гражданстве?.
Звёзды открывают двери к успеху: кому повезёт в среду?.
Как изменилась оплата за отопление в Польше с 2026 года.
Кто с января 2026 года стал получать в Германии больше зарплату.
Накануне большого праздника Крещения православные отмечают еще один особый день.
Как это зимой лето, или как устроить побег от зимы через силу воображения!.
13 января медицинские работники Лейпцига, объявили о предупредительной забастовк.
Если дети в Германии плохо знают немецкий язык, их обяжут посещать спецклассы.
О новой услуги оформления или обмена паспорта гражданина Украины, сообщает посольство.