11 октября 2012 / Экономика
Фондовый рынок является потенциально привлекательным для проведения незаконных сделок. Об этом сообщил начальник управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Государственной налоговой службы в Луганской области Павел Скарабутов, сообщает пресс-служба ГНС в Луганской области.
«В этой сфере, - отметил Павел Скарабутов, - сегодня предлагается много финансовых инструментов в работе с ценными бумагами. С их помощью маскируются следы незаконных операций, перемещаются значительные средства, деньги конвертируются в наличность, отмываются через внешнеэкономическую деятельность. Вообще, проникновение преступных капиталов в легальную экономику ведет к ее криминализации, подрыву государственных основ и международного авторитета страны».
Поэтому на постоянном контроле специалистов управления и подразделений налогового аудита - субъекты хозяйствования, которые осуществляют операции с ценными бумагами на значительные суммы и декларируют в течение длительного времени отрицательный финансовый результат. Они тщательным образом отрабатывают информацию, которая по критериям относится к сомнительным финансовым операциям.
«В частности, при активном взаимодействии с донецким территориальным управлением Национальной комиссии ценных бумаг и фондового рынка было прекращено обращение акций 17 акционерных обществ на 29 млн грн., отменена эмиссия акций 13 акционерных обществ на сумму почти 13 млн грн. Выявлено поддельных векселей на 590 млн грн.», - отметил Павел Скарабутов.
Новости
Это была проверка, но не на смелость.
Нажал «Вставьте карту» — перевёл деньги аферистам.
Экс-депутат Херсонского горсовета Юрий Погребной про Олешковцев, выбравших эвакуироваться в Украину.
Он творит чудеса — меняет всё вокруг за 10 минут!.
2,2 миллиона украинцев уже подали заявку на деньги: успеете ли вы получить выплату до конца года.
Неожиданный взгляд на перемены, которые произошли с людьми после СССР.
На Востоке 5-7 смертей на одного рожденного: почему демографический центр Украины сместился на Запад навсегда.
Отселение украинцев из квартир: «слуга народа» рассказала, кто будет принимать решение о сносе домов.
Каждый предприниматель сможет спасти 20% сотрудников от мобилизации: но есть условие, которое возмутит малый бизнес.
Велесова ночь — славянский аналог Хэллоуина — по традиции считается временем, когда старый цикл завершается, а новый...