29 октября 2012 / Происшествия
В ходе проверки одного из обществ с ограниченной ответственностью сотрудники УГСБЭП обнаружили на расчетном счету этого предприятия наличие кредитных средств, полученных накануне в одном из банков. Как выяснилось, 19 миллионов 200 тыс. грн. «перетекли» из данного финансового учреждения в частную структуру благодаря махинациям, за которыми стоял сам директор ООО. Об этом информагентству Cxid.info сообщили в ОСО ГУМВД Украины в Луганской области.
При оформлении кредитного договора он ввел в заблуждение дирекцию банка, предоставив недостоверные данные об «успешности» своего бизнеса. Однако липовыми оказались не только эти цифры, но и факт того, что половина имущества данного предприятия находится в налоговом залоге. Иными словами, для получения столь крупной денежной суммы в этом банке у мошенника – руководителя не было ни малейшего основания. А вот действующее законодательство, в частности статья 222 Уголовного кодекса Украины, предусматривает за такие деяния до трех лет лишения свободы.
Когда вся эта афера была задокументирована правоохранителями, в отношении «предприимчивого» директора, следственным отделом Луганского городского управления внутренних дел ГУМВДУ в Луганской области было возбуждено уголовное дело, по которому в настоящее время ведется следствие.
Новости
Базовая соцпомощь через Дію: как объединить четыре выплаты в одну и не потерять право на...
Немка поделилась неожиданным бытовым лайфхаком, который реально экономит бюджет.
Золотой дождь: знаки зодиака которые окажутся в эпицентре финансовой удачи с 21 по 27 сентября 2026.
Что нужно обязательно приложить к заявлению иначе откажут в паспорте.
Валютные переводы из Европы в Украину: новые правила НБУ, о которых нужно знать каждому.
Холодный фронт накроет Украину: в Киеве похолодает.
Сняли с учета, но вызов все равно придет: юристы раскрыли главный нюанс осенних правил.
В Дрездене говорили о трагедии советских немцев.
Затем в дело вступают вилы.
Жители решили провести референдум по отделению.