24 января 2013 / Новости Региона
В состав конвертационного центра, который возглавлял руководитель алчевского предприятия, входило 12 человек. Об этом информагентству Cxid.info сообщили в пресс-службе ГНС в Луганской области.
«В преступной схеме, созданной для минимизации налоговых обязательств реально действующим предприятиям, сообщники использовали 18 фирм «транзитно-конвертационной» направленности, - рассказал Евгений Азаров. - Оборот средств по счетам фирм, входивших в состав «конверта», ежемесячно составлял более 25 млн грн.».
Налоговики установили, что «конвертаторы» создали и приобрели субъекты хозяйствования, которые за денежное вознаграждение оформили на работников предприятия и родственников. Благодаря этим фирмам они проводили бестоварные финансовые операции и незаконно переводили безналичные средства в наличные, таким образом «помогая» реально действующим предприятиям минимизировать налоговые обязательства.
У участников конвертационного центра изъято 70 тыс. грн. проконвертированной наличности, 2,5 тыс. долларов США, 16 печатей предприятий, входивших в состав центра, 15 компьютеров и ноутбуков, электронные носители информации.
В отношении участников конвертационного центра начаты уголовные производства.
Новости
Это была проверка, но не на смелость.
Нажал «Вставьте карту» — перевёл деньги аферистам.
Экс-депутат Херсонского горсовета Юрий Погребной про Олешковцев, выбравших эвакуироваться в Украину.
Он творит чудеса — меняет всё вокруг за 10 минут!.
2,2 миллиона украинцев уже подали заявку на деньги: успеете ли вы получить выплату до конца года.
Неожиданный взгляд на перемены, которые произошли с людьми после СССР.
На Востоке 5-7 смертей на одного рожденного: почему демографический центр Украины сместился на Запад навсегда.
Отселение украинцев из квартир: «слуга народа» рассказала, кто будет принимать решение о сносе домов.
Каждый предприниматель сможет спасти 20% сотрудников от мобилизации: но есть условие, которое возмутит малый бизнес.
Велесова ночь — славянский аналог Хэллоуина — по традиции считается временем, когда старый цикл завершается, а новый...