24 января 2013 / Новости Региона
В состав конвертационного центра, который возглавлял руководитель алчевского предприятия, входило 12 человек. Об этом информагентству Cxid.info сообщили в пресс-службе ГНС в Луганской области.
«В преступной схеме, созданной для минимизации налоговых обязательств реально действующим предприятиям, сообщники использовали 18 фирм «транзитно-конвертационной» направленности, - рассказал Евгений Азаров. - Оборот средств по счетам фирм, входивших в состав «конверта», ежемесячно составлял более 25 млн грн.».
Налоговики установили, что «конвертаторы» создали и приобрели субъекты хозяйствования, которые за денежное вознаграждение оформили на работников предприятия и родственников. Благодаря этим фирмам они проводили бестоварные финансовые операции и незаконно переводили безналичные средства в наличные, таким образом «помогая» реально действующим предприятиям минимизировать налоговые обязательства.
У участников конвертационного центра изъято 70 тыс. грн. проконвертированной наличности, 2,5 тыс. долларов США, 16 печатей предприятий, входивших в состав центра, 15 компьютеров и ноутбуков, электронные носители информации.
В отношении участников конвертационного центра начаты уголовные производства.
Новости
В сети паникуют из-за писем о прекращении работы мессенджеров.
Простое упражнение утром заменяет таблетки.
Теперь и при внесении наличных через банкомат задают вопросы.
Почему банковские приложения лучше прятать на смартфоне.
Старые привычки подвергают опасности здоровье семьи.
Деликатная тема, которая редко затрагивается открыто.
Одни называют это народной приметой, другие объясняют обычной психологией.
Простые шаги, которые сэкономят вам сотни гривен каждый месяц.
Врач объяснил, какую кашу нужно немедленно убрать из рациона.
Привычный творог может сыграть злую шутку с вашим здоровьем после 50.