18 февраля 2013 / Происшествия
В Луганской области расследуется уголовное дело в отношении организатора теневой финансовой структуры, которая предоставляла субъектам хозяйственной деятельности незаконные услуги по переводу безналичной национальной валюты в наличность. Об этом информагентству Cxid.info сообщили в пресс-службе СБУ в Луганской области.
Конвертационный центр ликвидировали сотрудники СБУ и представители налоговой милиции. Они установили, что в 2009 году в банках Луганской и Донецкой областей были зарегистрированы первые коммерческие структуры на имя подставных лиц, на счета которых начали поступать средства за фиктивные поставки товаров и услуг. Впоследствии количество таких фирм достигло десяти. Деньги переводились со счета на счет, а затем снимались в наличном виде в кассах банковских учреждений.
Только в 2012 году на текущие счета предприятий, подконтрольных правонарушителям, было перечислено около 60 миллионов гривен. Однако никаких налогов, сборов или других обязательных платежей в бюджет не уплачено.
Услугами по обналичиванию и уходу от налогообложения пользовались хозяйственные субъекты разных форм собственности, в том числе, крупные бюджетообразующие предприятия Луганщины и других регионов.
Незаконная финансовая деятельность пресечена в середине 2012 года. У злоумышленников изъята значительная сумма наличных средств, печати фиктивных предприятий и компьютерная техника, которая содержала электронную документацию, касающуюся функционирования конвертационного центра. Наложен арест на счета предприятий, на которых на тот момент находилось порядка полумиллиона гривен.
Летом 2012 г. по факту фиктивного предпринимательства, которое причинило значительный материальный ущерб, органами прокуратуры и налоговой милиции возбуждены уголовные дела. В настоящее время следствие завершается. В ближайшее время материалы дела в отношении организатора незаконной деятельности будут направлены в суд.
Новости
Действующие штрафы увеличат в 10 раз.
После 40 лет всем мужчинам обязательно.
Обойти банковские ограничения и блокировки в Украине и ЕС: как открыть счет украинцам за границей для...
Австрийцы хотят относиться к богатым украинским беженцам на общих основаниях.
Меркурий в Раке: кому звёзды подарят удачу в начале лета 2026 — подробный прогноз.
Наличные под контролем: ЕС вводит единый лимит €10 000 с 2027 года.
Астролог Тамара Глоба составила детальный гороскоп на 21 мая: четыре знака зодиака ожидает поистине невероятный успех.
Подологи молчат об этом: простой лайфхак, который работает с первого раза.
Традиции Вознесения, которые меняют жизнь и что категорически нельзя делать сегодня.
В Баварии зафиксирован новый случай заражения редким и опасным вирусом Борна.