18 февраля 2013 / Происшествия
В Луганской области расследуется уголовное дело в отношении организатора теневой финансовой структуры, которая предоставляла субъектам хозяйственной деятельности незаконные услуги по переводу безналичной национальной валюты в наличность. Об этом информагентству Cxid.info сообщили в пресс-службе СБУ в Луганской области.
Конвертационный центр ликвидировали сотрудники СБУ и представители налоговой милиции. Они установили, что в 2009 году в банках Луганской и Донецкой областей были зарегистрированы первые коммерческие структуры на имя подставных лиц, на счета которых начали поступать средства за фиктивные поставки товаров и услуг. Впоследствии количество таких фирм достигло десяти. Деньги переводились со счета на счет, а затем снимались в наличном виде в кассах банковских учреждений.
Только в 2012 году на текущие счета предприятий, подконтрольных правонарушителям, было перечислено около 60 миллионов гривен. Однако никаких налогов, сборов или других обязательных платежей в бюджет не уплачено.
Услугами по обналичиванию и уходу от налогообложения пользовались хозяйственные субъекты разных форм собственности, в том числе, крупные бюджетообразующие предприятия Луганщины и других регионов.
Незаконная финансовая деятельность пресечена в середине 2012 года. У злоумышленников изъята значительная сумма наличных средств, печати фиктивных предприятий и компьютерная техника, которая содержала электронную документацию, касающуюся функционирования конвертационного центра. Наложен арест на счета предприятий, на которых на тот момент находилось порядка полумиллиона гривен.
Летом 2012 г. по факту фиктивного предпринимательства, которое причинило значительный материальный ущерб, органами прокуратуры и налоговой милиции возбуждены уголовные дела. В настоящее время следствие завершается. В ближайшее время материалы дела в отношении организатора незаконной деятельности будут направлены в суд.
Новости
Это была проверка, но не на смелость.
Нажал «Вставьте карту» — перевёл деньги аферистам.
Экс-депутат Херсонского горсовета Юрий Погребной про Олешковцев, выбравших эвакуироваться в Украину.
Он творит чудеса — меняет всё вокруг за 10 минут!.
2,2 миллиона украинцев уже подали заявку на деньги: успеете ли вы получить выплату до конца года.
Неожиданный взгляд на перемены, которые произошли с людьми после СССР.
На Востоке 5-7 смертей на одного рожденного: почему демографический центр Украины сместился на Запад навсегда.
Отселение украинцев из квартир: «слуга народа» рассказала, кто будет принимать решение о сносе домов.
Каждый предприниматель сможет спасти 20% сотрудников от мобилизации: но есть условие, которое возмутит малый бизнес.
Велесова ночь — славянский аналог Хэллоуина — по традиции считается временем, когда старый цикл завершается, а новый...