25 сентября 2013 / Происшествия
В Луганской области изобличили должностных лиц одного из угольных предприятий, которые через подставную фирму занимались отмыванием доходов, полученных преступным путем. Об этом информагентству CXID.info сообщили в ОСО ГУМВД Украины в Луганской области.
Незаконные действия «предприимчивых коммерсантов» нанесли государственному бюджету ущерб на 700 000 гривен.
В ходе проведения негласных следственных действий и оперативного сопровождения уголовного производства, открытого сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса (ст. 191, 205, 358, 364-1, 366) в отношении должностных лиц одного из угольных предприятий Луганской области, сотрудниками УБОП было установлено, что помимо уже выявленных уголовных правонарушений, чиновники занимались еще и отмыванием средств, заработанных преступным путем.
С этой целью была создана фирма, оформленная на подставных лиц. На ее счета отправлялись средства, выделенные угольному предприятию из государственного бюджета на самые разнообразные потребности: начиная от покупки горюче-смазочных материалов и заканчивая горношахтным оборудованием. Именно через счета этого конвертационного центра и происходило присвоение, легализация и растрата бюджетных средств.
Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований и квалифицирован по ст. 209 «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем» Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование, направленное на установление и изобличение всех лиц, причастных к отмыванию средств, заработанных преступным путем.
#Криминал #Луганская область #Шахта
Новости
Август больше не выглядит равномерно теплым и стабильным.
Блокировка счетов и техсбои: почему август станет самым опасным месяцем для ваших денег.
Внезапно появился новый способ связаться с родными за границей.
Роковая ошибка наследников: почему использование банковской карты покойного может закончиться судом.
Теперь и при внесении наличных через банкомат задают вопросы.
Попробуйте отвечать иначе хотя бы неделю на привычное «как дела?».
Почему банковские приложения лучше прятать на смартфоне.
С 3 по 9 августа эти 4 знака зодиака будут под мощной защитой.
Почему государство не спешит платить пенсионерам.
Вы делаете это каждый день, а зря: скрытая опасность.