В Луганской области на отмывании денег «погорели» должностные лица угольного предприятия

25 сентября 2013 / Происшествия

В Луганской области изобличили должностных лиц одного из угольных предприятий, которые через подставную фирму занимались отмыванием доходов, полученных преступным путем. Об этом информагентству CXID.info сообщили в ОСО ГУМВД Украины в Луганской области.

Незаконные действия «предприимчивых коммерсантов» нанесли государственному бюджету ущерб на 700 000 гривен.

В ходе проведения негласных следственных действий и оперативного сопровождения уголовного производства, открытого сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса (ст. 191, 205, 358, 364-1, 366) в отношении должностных лиц одного из угольных предприятий Луганской области, сотрудниками УБОП было установлено, что помимо уже выявленных уголовных правонарушений, чиновники занимались еще и отмыванием средств, заработанных преступным путем.

С этой целью была создана фирма, оформленная на подставных лиц. На ее счета отправлялись средства, выделенные угольному предприятию из государственного бюджета на самые разнообразные потребности: начиная от покупки горюче-смазочных материалов и заканчивая горношахтным оборудованием. Именно через счета этого конвертационного центра и происходило присвоение, легализация и растрата бюджетных средств.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований и квалифицирован по ст. 209 «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем» Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование, направленное на установление и изобличение всех лиц, причастных к отмыванию средств, заработанных преступным путем.

#Криминал #Луганская область #Шахта

Новости

Если у вас есть родственники в России, вы должны решить, что будете делать через 2 месяца

В России поэтапно ограничивают WhatsApp — онки и переписка с родными в РФ могут стать затруднительными.

Ермак на фронт может не попасть. В ближайшее время ему вручат подозрение от НАБУ. Что это значит для него и для Зеленского

Что будет дальше — объяснение простыми словами.

«Тайная» жизнь проводников Укрзализныци: 6 вещей, которые скрываются от глаз пассажиров и 6 ответов на вопросы, которые пассажиры боялись задать

Работа проводника железнодорожного вагона — это не просто проверка билетов и подача чая.

Названа сумма, которую теперь можно переводить с карты на карту

Всё зависит от того, где эти карты открыты.

Накроет аномальная погода: такой зимы не было больше 20 лет — синоптики дали прогноз на декабрь 2025 года

Декабрь может дать ложное ощущение зимы, но основные аномалии в феврале.

Главный итог переговоров в Кремле между РФ и США: Ушаков не сразу хотел признаваться

Помощник Путина сделал важный акцент.

Путин не пустил Уиткоффа и Кушнера в Киев. Взял с них честное слово, что из Москвы они сразу домой

Представители США сразу после переговоров из Москвы отправятся в Вашингтон.

Полное заявление Зеленского об отставке Ермака: «Я хочу, чтобы ни у кого не было никаких вопросов к Украине»

Руководитель офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке.

Нужно успеть изменить настройки своего мобильного до 14 декабря, пока это бесплатно

Через 12 дней изменятся тарифы. Важно для тех кто в роуминге.

Ермак заявил, что на звонки отвечать не будет: после отставки его сразу отправили на фронт

Бывший глава Офиса президента заявил, что поедет на фронт.