25 сентября 2013 / Происшествия
В Луганской области изобличили должностных лиц одного из угольных предприятий, которые через подставную фирму занимались отмыванием доходов, полученных преступным путем. Об этом информагентству CXID.info сообщили в ОСО ГУМВД Украины в Луганской области.
Незаконные действия «предприимчивых коммерсантов» нанесли государственному бюджету ущерб на 700 000 гривен.
В ходе проведения негласных следственных действий и оперативного сопровождения уголовного производства, открытого сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса (ст. 191, 205, 358, 364-1, 366) в отношении должностных лиц одного из угольных предприятий Луганской области, сотрудниками УБОП было установлено, что помимо уже выявленных уголовных правонарушений, чиновники занимались еще и отмыванием средств, заработанных преступным путем.
С этой целью была создана фирма, оформленная на подставных лиц. На ее счета отправлялись средства, выделенные угольному предприятию из государственного бюджета на самые разнообразные потребности: начиная от покупки горюче-смазочных материалов и заканчивая горношахтным оборудованием. Именно через счета этого конвертационного центра и происходило присвоение, легализация и растрата бюджетных средств.
Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований и квалифицирован по ст. 209 «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем» Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование, направленное на установление и изобличение всех лиц, причастных к отмыванию средств, заработанных преступным путем.
#Криминал #Луганская область #Шахта
Новости
Дешевый способ избавиться от годовалого налета в унитазе.
Облэнерго выдало новое разъяснение про передачу данных счётчиков.
В Раде на рассмотрении находится законопроект, предусматривающий вывод из обращения паспортов-"книжек" образца 1994 года.
Сразу три изменения с 1 июля могут существенно повлиять на процесс выезда граждан Украины за границу.
Одна простая хитрость и тли у вас не будет минимум три года.
Просто залили 1 стакан этого средства — и занимаемся своими делами.
Супермаркеты приготовили приятный сюрприз украинским покупателям.
В лотке стиральной машинки есть три отсека. Как их правильно использовать.
В качестве материала подойдут любые горшки подходящего размера.
