03 марта 2017 / Новости Харькова
Конвертационный центр, который успел обналичить почти 20 миллионов гривен, разоблачила в Харькове Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
«В течение 2015-2016 годов злоумышленники создали на подставных лиц ряд фиктивных фирм, которые использовались для вывода в теневой оборот средств предприятий реального сектора экономики. Предприниматели, которые импортируют продукты питания для торговли в розницу на рынках, поставляли товар фиктивным фирмам за безналичный расчет, а наличные возвращали за вычетом оговоренного процента», — сказано в сообщении.
Во время обысков в офисных и складских помещениях предприятий, а также по местам проживания фигурантов дела, правоохранители изъяли документы и носители информации, подтверждающие противоправную деятельность. Кроме того, оперативники спецслужбы обнаружили большое количество неучтенной наличности и пропагандистскую печатную продукцию антиукраинского характера.
Служба безопасности Украины также проверяет возможность переправки «теневой» наличности на неподконтрольные Украине территории.
Сейчас уголовное производство осуществляется по признакам ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о квалификации действий злоумышленников по другим статьям УК. Следствие продолжается.
Новости
Переводы с карты на карту будут считать нелегальным доходом: Теперь проверяют всех.
Гастроэнтеролог рассказал, кому это реально вредит.
Как скажется реформа на жизни жителей страны: Работать придется больше за те же деньги.
Роберт Фицо только вышел из Кремля — а Путин уже говорит о мире.
Пятого мая, после введения новых правил среди пользователей WhatsApp началась паника.
Сколько ещё украинцев готовы терпеть в Европе.
Что стоит за немецким способом мытья посуды.
На 76 году жизни скончался Владимир Молчанов — ведущий «До и после полуночи».
Май 2026: очень удачный стрологический прогноз для пяти знаков зодиака.
Все женщины Украины могут выезжать за границу: Кабмин снял последние ограничения в мае 2026.