03 марта 2017 / Новости Харькова
Конвертационный центр, который успел обналичить почти 20 миллионов гривен, разоблачила в Харькове Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
«В течение 2015-2016 годов злоумышленники создали на подставных лиц ряд фиктивных фирм, которые использовались для вывода в теневой оборот средств предприятий реального сектора экономики. Предприниматели, которые импортируют продукты питания для торговли в розницу на рынках, поставляли товар фиктивным фирмам за безналичный расчет, а наличные возвращали за вычетом оговоренного процента», — сказано в сообщении.
Во время обысков в офисных и складских помещениях предприятий, а также по местам проживания фигурантов дела, правоохранители изъяли документы и носители информации, подтверждающие противоправную деятельность. Кроме того, оперативники спецслужбы обнаружили большое количество неучтенной наличности и пропагандистскую печатную продукцию антиукраинского характера.
Служба безопасности Украины также проверяет возможность переправки «теневой» наличности на неподконтрольные Украине территории.
Сейчас уголовное производство осуществляется по признакам ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о квалификации действий злоумышленников по другим статьям УК. Следствие продолжается.
Новости
Копеечный трюк с чайным пакетиком, который поможет и вам.
В футбол опять вмешалась политика.
Бабушкины лайфхаки, о которых стыдно не знать: 4 гениальных способа использовать старую газету дома и...
НБУ напомнил перечень банкнот, которые нельзя брать на сдачу.
Вы переплачиваете за цвет: правда о коричневых и белых яйцах.
Никакого тайного общества леворуких часовщиков не существует.
В ПФУ сегодня зафиксирован резкий наплыв пенсионеров.
Один трюк от электрика: как снизить счет за электричество на 40 % без отключения приборов.
Индексация пенсии: инструкция, как добиться перерасчёта.
Летнее время будет постоянным на территории всей страны.