СБУ заблокировала счета луганского «Первого коммерческого центра» в Украине

09 марта 2020 / Новости Региона

СБУ заблокировала счета луганского «Первого коммерческого центра» в Украине

Служба безопасности Украины заблокировала механизм финансовых операций с неподконтрольным Луганском, организованный через банковские и небанковские электронные платежные системы.
Как пишет пресс-центр ведомства, организаторами схемы является группа украинских граждан, которые с 2014 года постоянно проживают на временно оккупированных территориях Луганщины, где они создали «псевдофинансовое учреждение «Первый коммерческий центр».
Эта структура обеспечивала проведение в Луганске операций по пополнению и снятию денежных средств с банковских платежных карт Украины и РФ, валютно-обменных операций. С ее помощью проводились денежные переводы с использованием известных международных платежных систем и обеспечивали оборот электронных средств в запрещенных в Украине ресурсах.
Оперативники спецслужбы установили, что под брендом «Первый коммерческий центр» на неподконтрольной Луганщине функционирует разветвленная система отделений. В их работе задействовано почти 300 человек, для непрерывной финансовой деятельности используются более 100 электронных кошельков российских платежных систем и более 1000 карточек украинских банковских учреждений.
«Дельцы за определенный процент предоставляли жителям и коммерческим структурам со временно оккупированных районов Луганщины «услуги» по перечислению и получению денег, в частности, подконтрольных украинской власти территорий. С прибылей организаторы платили «налоги» в фейковые госорганы псевдореспублики», — говорится в сообщении пресс-службы.
Противоправной деятельности способствовала руководитель киевского отделения одного из коммерческих банков. Она с 2018 года вопреки требованиям законодательства проводила для клиентов «Первого коммерческого центра», денежные переводы через международные платежные системы.
По материалам СБ заблокированы карточные счета, которые организаторы использовали для противоправного вывода средств в легальный оборот, на которых находится более 20 миллионов гривен. Сейчас руководителю одного из отделений «Первого коммерческого центра», который находится на подконтрольной украинской власти территории, сообщено о подозрении в совершении преступления.
«В рамках досудебного расследования продолжаются следственные и процессуальные действия для привлечения к уголовной ответственности всех участников финансовых сделок. Операция проводилась Департаментом контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБ Украины совместно с Управлением СБУ в Харьковской области под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области», — заявили в пресс-службе СБУ.

#Банковские карты #СБУ #Финансы



Новости

Конец войны в Украине: Трамп уже не тая сказал когда

Конец войны в Украине: Трамп уже не тая сказал когда

Трамп уже не скрывая сказал, когда планирует положить конец войне в Украине и как.

В сети сравнили цены на продукты в супермаркетах Москвы и Киева

В сети сравнили цены на продукты в супермаркетах Москвы и Киева

В социальных сетях сравнили цены на продукты питания в Киеве и Москве.

Снял крышку от средства для мытья посуды и нашёл ей лучшее применение. Соседи обалдели.

Снял крышку от средства для мытья посуды и нашёл ей лучшее применение. Соседи обалдели.

Дайте слово, что когда в следующий раз у вас закончится средство для мытья посуды, вы...

Ситуация на границах Украины и ЕС резко изменилась. Пограничники наблюдают аномальный пассажиропоток

Ситуация на границах Украины и ЕС резко изменилась. Пограничники наблюдают аномальный пассажиропоток

Пассажиропоток через украинскую границу на этой неделе (со 2 по 8 ноября) изменился.

Уже в декабре: школы закроют по всей Украине — к чему готовиться детям и родителям

Уже в декабре: школы закроют по всей Украине — к чему готовиться детям и родителям

Стало известно, когда начнутся и сколько будут продолжаться зимние каникулы в украинских школах.

У пенсионеров времени почти не осталось: пенсии отберут — успейте переоформить

У пенсионеров времени почти не осталось: пенсии отберут — успейте переоформить

Пенсионеры обязаны проходить идентификацию, иначе их выплаты могут быть заморожены.

Тем кто не обновил данные в ПриватБанке заблокируют карту навсегда

Тем кто не обновил данные в ПриватБанке заблокируют карту навсегда

Это не просто рекомендация, а требование украинского законодательства.

17% и 22 градуса. Касается тех, кто установил газовый котел: Нафтогаз сделал два предупреждения

17% и 22 градуса. Касается тех, кто установил газовый котел: Нафтогаз сделал два предупреждения

Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» обратилась к людям с важной информацией.

Выдадут по 1000 гривен каждому желающему: как получить деньги на Укрпочте

Выдадут по 1000 гривен каждому желающему: как получить деньги на Укрпочте

Украинцы могут получить по 1000 грн — как получить деньги на Укрпочте.

С завтрашнего дня начнут действовать новые правила пересечения границ Евросоюза

С завтрашнего дня начнут действовать новые правила пересечения границ Евросоюза

С 10 ноября украинцы будут пересекать границы Евросоюза по новым правилам.