21 января 2022 / Новости Региона
Служба безопасности Украины заблокировала деятельность «финансового центра», работающего в неподконтрольном Луганске. Об этом сообщает 3-е управление ГУ СБУ в Донецой и Луганской областях.
Как утверждают следователи СБУ, механизм заключался в деятельности на временно оккупированной территории теневого финансового учреждения, которое специализировалось на незаконном переводе средств на подконтрольную украинским властям территорию и обратно.
«За неполные 7 лет ее функционирования общий объем средств, переведенных нелегальным финучреждением только через украинскую платежную систему, составил 87 млн ??гривен. Клиенты платили за каждую операцию до 7%, из которых дельцы регулярно отчисляли налоги в так называемый «бюджет ЛНР», — говорится в сообщении СБУ.
Как утверждает следствие, организовал теневое финучреждение предприниматель из Луганска еще в 2015 году. В условиях отсутствия в ОРЛО банковской системы, «финансовый центр» предоставлял клиентам услуги по обналичиванию средств с карт украинских банков, пополнение электронных кошельков, обмена валют, международных денежных переводов и других финансовых операций с банковских карт.
В ходе обысков, проведенных в нескольких городах Луганской области, оперативники и сотрудники СБУ изъяли у сообщников «финансистов»:
В рамках начатого уголовного производства сотрудники СБУ разоблачили и задержали организатора «финансового центра».
Пока ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины). По решению суда он взят под стражу.
Решается вопрос о наложении ареста на изъятые средства и имущество подозреваемого, а также уведомление о подозрении другим причастным к сделке лицам.
#Банковская деятельность #Банковские карты #СБУ #Финансы
Новости
Трамп уже не скрывая сказал, когда планирует положить конец войне в Украине и как.
В социальных сетях сравнили цены на продукты питания в Киеве и Москве.
Лучше деревьев о будущей зиме не знает никто. #190082.
Пассажиропоток через украинскую границу на этой неделе (со 2 по 8 ноября) изменился.
Это не просто рекомендация, а требование украинского законодательства.
Норвегия отказывается давать временное убежище беженцам из западных областей Украины. #190045.
В один из периодов средняя зарплата в СССР составляла 179 долларов.
Актуальная информация о пересечении границы с Германией.
Часть украинцев вернется из-за границы после того, как там закончатся соцвыплаты, — считает Зеленский.
Украинцы, выехавшие в Германию, будут получать паспорта согласно обновленным правилам. #189960.