17 мая 2005 / Происшествия
На основании материалов проверки Управления СБУ в Луганской области прокуратурой Луганской области возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами одного из коммерческих банков г.Луганска. Об этом Восточноукраинскому информагентству Cxid.info сообщил Заместитель прокурора Луганской области старший советник юстиции Николай Василин.
В ходе расследования установлено, что в течении 2004-2005 гг. должностные лица указанного банка, действуя в нарушение требований Закона Украины «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» и Положения «Об осуществлении банками финансового мониторинга», злоупотребляя служебным положением, умышленно не осуществляли первичный финансовый мониторинг банковских финансовых операций по счетам ряда предприятий г.Луганска, имеющих признаки фиктивности, и обеспечивали поступление и выдачу наличных денежных средств со счетов указанных предприятий, через кассу банка, без идентификации лиц. Полученные таким образом денежные средства использовались в незаконной финансово-хозяйственной деятельности различными субъектами предпринимательской деятельности.
В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий 11 мая 2005 года, при выходе из банка было задержано лицо, у которого обнаружены и изъяты незаконно полученные наличные денежные средства в сумме 1 392 000 гривен. При проведении обысков по месту жительства граждан, организовавших проведение незаконных банковских операций, обнаружена и изъята компьютерная техника, использовавшаяся для проведения электронных платежей по счетам фиктивных предприятий.
По уголовному делу проводится досудебное следствие.
Новости
Пенсионеры освобождены от оплаты налога, однако ПФУ и налоговая не смогли договориться. Каждый пенсионер должен...
2026 будет годом переворотов — заявила астролог Глоба в своем последнем предсказании. Когда же станут заметны положительные...
Действующие штрафы увеличат в 10 раз.
Обойти банковские ограничения и блокировки в Украине и ЕС: как открыть счет украинцам за границей для...
Австрийцы хотят относиться к богатым украинским беженцам на общих основаниях.
Наличные под контролем: ЕС вводит единый лимит €10 000 с 2027 года.
Белоснежная полоса: астролог рассказала, кому повезёт в финансах и любви после спада.
Астролог Тамара Глоба составила детальный гороскоп на 21 мая: четыре знака зодиака ожидает поистине невероятный успех.
ТЦК добрались для 17-летних. Постановка на военный учет юношей и штрафы: обязательная процедура и ее...
Молдова готовится принять 1,5 млн беженцев: что скрывает новый кризисный план властей.