ПриватБанк успокоил клиентов: карты будут блокировать не всем

14 января 2023 / Экономика

ПриватБанк успокоил клиентов: карты будут блокировать не всем

ПриватБанк не всегда требует подтверждение доходов клиента, даже если они превышают 500 тыс. грн.

Как информируют в учреждении, волноваться по поводу проверок финансового мониторинга как во время военного положения, так и в мирные времена нет причины, поскольку более 99% платежей и переводов клиентов не требует дополнительного подтверждения от клиента.

Так, в банке разработана и внедрена современная автоматизированная система, позволяющая минимизировать обращение к клиентам и призвана выявлять те операции, которые могут представлять риск для клиентов и банка.

То есть только при значительной разнице между информацией банка относительно финансового состояния клиента, уровня его доходов и объемом операций по счетам банк будет обращаться к клиентам для предоставления объяснений, а по возможности, подтверждающих документов. Предоставить пояснения и документы клиент может как в отделении, так и онлайн.

Какие средства не проходят контроль

Не проходят контроль средства, направленные:

«При условии понятного для Банка источника происхождения дохода Клиенту, как к примеру — получения заработной платы или бонусов, никакие вопросы не будут подниматься«, — заметили в банке.

Ограничение от ПриватБанка

Напомним, ПриватБанк ввел ограничение на расходы по карточкам клиентов, если те не подтвердят или откажутся документально подтвердить свои доходы.

Речь об обороте в 500 тыс. грн в месяц. Как заявили в банке, в таких случаях у клиента будут приглашены источники происхождения средств, а также попросят актуализировать анкетные данные, указанные ранее в разделе о доходе.

«Клиенты получат от банка запрос на предоставление документов через «Приват24», Viber, SMS или звонок сотрудника отделения. При отказе/игнорировании клиента предоставлять в банк необходимые документы на карточные счета будут наложены ограничения на расходные операции«, — отметили в ПриватБанке.

#Деньги #ПриватБанк



Новости

Украинские пенсионеры будут два месяца получать доплаты к пенсии

Украинские пенсионеры будут два месяца получать доплаты к пенсии

Пенсионерам выплатят к пенсии доплаты.

Почему котел жарит на всю, а батареи еле теплые. Всего одна ошибка — а семья мерзла три года и платила втридорога

Почему котел жарит на всю, а батареи еле теплые. Всего одна ошибка — а семья мерзла три года и платила втридорога

Есть важные нюансы работы индивидуальных систем отопления.

Почему Украина не дает Польше провести эксгумацию жертв Волынской резни

Почему Украина не дает Польше провести эксгумацию жертв Волынской резни

Польшу интересует, почему Украина не хочет отдать останки убитых во время Волынской резни поляков. В...

Дедовский метод: Залейте в выгребную яму банку смеси из кухни — и про откачку забудете

Дедовский метод: Залейте в выгребную яму банку смеси из кухни — и про откачку забудете

Максимальную эффективность, которую советуют эксперты.

Как выглядят новые 200 гривен, которые будут выдавать с 1 ноября вместо старых

Как выглядят новые 200 гривен, которые будут выдавать с 1 ноября вместо старых

С 1 ноября банки в Украине начнут изымать старые банкноты номиналом 200 гривен.

Жители одной из областей Украины должны быть на чеку. Местная власть усиливает мобилизацию

Жители одной из областей Украины должны быть на чеку. Местная власть усиливает мобилизацию

Еще один руководитель региона говорит что неудовлетворен.

Начнется 30 октября, продлится до 3 ноября: объявлено важное предупреждение

Начнется 30 октября, продлится до 3 ноября: объявлено важное предупреждение

Осталось буквально за два дня.

Чтобы не сгорели холодильник, телевизор, бойлер и прочая техника

Чтобы не сгорели холодильник, телевизор, бойлер и прочая техника

Следует быть готовыми к любому сценарию развития событий.

30 и 31 октября и 1, 2 и 3 ноября: это предупреждение снова актуально для украинцев

30 и 31 октября и 1, 2 и 3 ноября: это предупреждение снова актуально для украинцев

Могут возникнуть некоторые нюансы с платежками.

«Укрпошта» с 1 ноября ввела новые правила и цены. Посылки в картонных коробках теперь не принимают

«Укрпошта» с 1 ноября ввела новые правила и цены. Посылки в картонных коробках теперь не принимают

Картонные коробки принимать не будут.