14 января 2023 / Экономика
ПриватБанк не всегда требует подтверждение доходов клиента, даже если они превышают 500 тыс. грн.
Как информируют в учреждении, волноваться по поводу проверок финансового мониторинга как во время военного положения, так и в мирные времена нет причины, поскольку более 99% платежей и переводов клиентов не требует дополнительного подтверждения от клиента.
Так, в банке разработана и внедрена современная автоматизированная система, позволяющая минимизировать обращение к клиентам и призвана выявлять те операции, которые могут представлять риск для клиентов и банка.
То есть только при значительной разнице между информацией банка относительно финансового состояния клиента, уровня его доходов и объемом операций по счетам банк будет обращаться к клиентам для предоставления объяснений, а по возможности, подтверждающих документов. Предоставить пояснения и документы клиент может как в отделении, так и онлайн.
Не проходят контроль средства, направленные:
«При условии понятного для Банка источника происхождения дохода Клиенту, как к примеру — получения заработной платы или бонусов, никакие вопросы не будут подниматься«, — заметили в банке.
Напомним, ПриватБанк ввел ограничение на расходы по карточкам клиентов, если те не подтвердят или откажутся документально подтвердить свои доходы.
Речь об обороте в 500 тыс. грн в месяц. Как заявили в банке, в таких случаях у клиента будут приглашены источники происхождения средств, а также попросят актуализировать анкетные данные, указанные ранее в разделе о доходе.
«Клиенты получат от банка запрос на предоставление документов через «Приват24», Viber, SMS или звонок сотрудника отделения. При отказе/игнорировании клиента предоставлять в банк необходимые документы на карточные счета будут наложены ограничения на расходные операции«, — отметили в ПриватБанке.
Новости
Какая сумма исчезнет в пользу государства, если не успеть до конца июля.
Шеф-повар раскрыл один секрет подготовки, который меняет всё.
Добавлять больше? Это подходит далеко не для всех вещей.
Обычная металлическая ложка после охлаждения превращается в небольшой холодный компресс и полезный кухонный инструмент.
Меркурий вышел из ретрограда. Конец мучениям: увидим свет в конце тоннеля после 27 июля.
Мытьё унитаза редко у кого вызывает восторг.
Затмения и ретроградный Хирон обеспечат грандиозный прорыв в августе.
Полнолуние и соединение с Юпитером обещает счастье в любви в конце июля.
Как не попасть в долговую ловушку из-за одной ошибки.
Меркурий и Венера открывают денежный шлюз 24 июля.