20 февраля 2023 / Новости в Мире
Израильтянам запретят иметь крупные суммы наличных дома как в шекелях, так и иностранной валюте. Кроме того, при накоплении определенной суммы граждане будут обязаны уведомить об этом Налоговое управление и указать источник средств. Это основные положения программы Налогового управления, внесенной в проект закона о хозяйственном регулировании (хок ха-эсдерим — закон, который принимается кнессетом вместе с бюджетом).
Налоговое управление страны вносит в законодательство новые требования, которые начнут действовать уже в 2023 году:
Кроме того, некоторые требования, введенные ранее, будут смягчены: срок ареста на незаконно хранящиеся средства будет сокращен с 60 до 14 дней, а владельцам бизнеса разрешат хранение наличных в объеме, не превышающем финансовый оборот предприятия за одну неделю.
Целью программы является усиление борьбы с черным капиталом и его отмыванием. Впервые в Израиле предлагают законодательным порядком ограничить хранение дома наличных. Ранее ограничения касались только расчетов (подробнее ниже).
В программе Налогового управления предусмотрены инструменты для выявления нарушителей ограничений на хранение наличных дома. Так, фискальные органы могут обратиться в суд за ордером на обыск при наличии подозрений, что гражданин имеет сумму наличных, которая превышает допустимую, а также не сообщил о ней.
Налоговое управление вправе просить разрешение на обыск не только в доме подозреваемого, но и в других местах, где, по мнению фискальных органов, могут быть спрятаны незаконные наличные.
В прошлом к подобной практике прибегали в отношении подозреваемых в уголовных преступлениях. Нередко у них находили крупные суммы наличных, происхождение которых они не могли объяснить. Деньги, как правило, были конфискованы. В общей сумме речь идет о миллионах шекелей, изъятых у преступных элеметов. Также известен случай, когда в сейфе в доме у популярного израильского певца был обнаружен 1 млн шекелей наличными.
По оценке фискальных органов, оборот незаконных средств (черный нал) в Израиле составляет десятки миллиардов шекелей. В основном — это суммы, полученные от проституции, рэкета, продажи оружия, наркотиков и сделок без квитанций.
Новости
Что будет с украинцами в Европе после 2027 года? Варианта решения только два.
Более миллиона украинских граждан получили инструкции от Министерства внутренних дел Германии.
Германия будет экономить на приезжих: Украинским беженцам теперь будет сложнее попасть на курсы.
Из-за наличия наследства на имущество, в Германии женщине отменили выплаты Burgergeld.
Канцлер Германии Мерц убеждает жителей страны больше работать, но при этом забывается важная проблема: кто...
Пенсионный фонд останавливает выплаты переселенцам, но суды всё чаще признают такие решения незаконными и возвращают...
Внимательность на немецкой границе сэкономит вам время и не испортит ваши планы.
Какие данные по украинским несовершеннолетним, в общей статистики по бездомным в Германии.
Часть изменений уже вступили в силу. Надбавок больше не будет.
Количество мужчин 18-63 лет прибывших в Германию из Украины вдвое больше, чем женщин.