18 марта 2023 / Экономика
Национальный банк обязал украинские банки и филиалы иностранных банков выявлять и документировать информацию о связях клиентов и их контрагентов с государством, осуществляющим вооруженную агрессию против Украины.
Об этом вчера, 17 марта сообщила пресс-служба НБУ.
«Сбор и документирование указанной информации будет способствовать повышению прозрачности в отношении клиентов банков», имеющих связи с Россией, и выявлению скрытого присутствия РФ на украинском рынке, — говорится в сообщении.
Постановлением определены категории клиентов, в отношении которых банк банки Украины и филиалы иностранных банков в Украине обязаны обнаруживать и документировать такую информацию и объем соответствующей информации по каждой категории.
НБУ также имеет право обратиться в банк с отдельным запросом для получения сведений о выявленных банком связях клиентов и их контрагентов с РФ.
#Банки #Денежные переводы #Нацбанк #Россия
Новости
Средства для интимной гигиены это палка о двух концах.
Лукашенко предрек решение проблемы на границе с Украиной и НАТО не смотря на чужие «хотелки».
Обиды из прошлого никуда не деваются.
Официальный ответ УЗ и важные нюансы.
Что является главным страхом для нас.
Эти доллары скоро исчезнут из обращения: почему их заменяют.
Врачи назвали отличия панической атаки от сердечного приступа.
Как с 1 сентября можно будет сэкономить на оплате электроэнергии.
