Если вы имеете родственников в РФ — ваш банк заведет на вас специальное досье

22 марта 2023 / Новости Украины

В понедельник, 20 марта, вступило в силу постановление Нацбанка, обязывающее все украинские банки проверять своих клиентов на связи с Россией. Речь идет о постановлении регулятора № 26, пишет Фокус.

Что это значит

Это означает, что банки, начиная с 20 марта, будут проверять не только самих клиентов (компании и физических лиц), но и их партнеров и контрагентов по происхождению и контактам в РФ.

Действие определения распространяется даже на переводы между двумя физическими лицами. Достаточно предприятию или человеку перечислить деньги кому-то и банк должен будет проверить, имеет ли получатель средств отношение к России.

Какие данные о своих клиентах и контрагентах будут собирать банки

• сведения о гражданстве;
• информация о том, проживает ли человек в России;
• связано ли физическое или юридическое лицо с компаниями, зарегистрированными в РФ;
• есть ли у человека или его контрагента бизнес, зарегистрированный в РФ;
• работает ли человек на российском предприятии;
• имеет человек деловые отношения с гражданами РФ или с российскими компаниями;
• владеет человек ценными бумагами юридических лиц, зарегистрированных в России;
• информация о происхождении средств;
• проводит человек прямые или косвенные передачи средств/активов в пользу РФ или получает их оттуда.

Постановление НБУ также обязывает украинские банки собирать максимум информации о каждом своем клиенте.

Как только банк обнаружит какую-либо связь операции клиента или его контрагента с Россией, на него сразу заведут специальное досье. После этого каждая трансакция будет проверяться дважды и документироваться.

#Банковские карты #Денежные переводы #Нацбанк

Новости

Отношение к украинским парням призывного возраста в Германии меняется. Что предпринимают немецкие власти в отношении этой категории беженцев?

У военнообязанных молодых украинцев в Германии есть возможность интеграции в немецкое общество.

Уже весной, украинцы могут недорого добраться из Германии поближе к границе Украины. Сколько будет стоить билет на самолет?

В мае из Германии в Кишинев можно будет долететь на недорогих авиарейсах.

В каких землях Германии принимают украинских беженцев и какие изменения произошли в 2026 году

Где на конец января 2026 года в Германии готовы принимать украинских беженцев. Адреса пунктов приема...

В Польше завершилось расследование о разбойном нападении преступной группы украинцев на соотечественника. В результате: арест и депортация в Украину

Польская полиция подозревает группу украинцев в преступных действиях на территории Польши и в других странах ЕС....

Что происходит с интеграционными курсами для украинцев в Германии

Запись на интеграционные курсы в Германии остановлена. Дают ли украинцам возможность попасть на языковые курсы?.

Информация об выездном консульском обслуживании в Германии и предупреждение о возможном мошенничестве при регистрации граждан Украины

Выездное консульское обслуживание украинских граждан в Нижней Саксонии. Меры безопасности при регистрации.

В Германии 12 февраля отменяются все авиарейсы из-за забастовки в аэропортах. Что делать пассажирам?

Из-за забастовки сотрудников немецкой авиакомпании, все рейсы на 12 февраля в Германии отменяются. Как должны учитываться...