22 марта 2023 / Новости Украины
В понедельник, 20 марта, вступило в силу постановление Нацбанка, обязывающее все украинские банки проверять своих клиентов на связи с Россией. Речь идет о постановлении регулятора № 26, пишет Фокус.
Это означает, что банки, начиная с 20 марта, будут проверять не только самих клиентов (компании и физических лиц), но и их партнеров и контрагентов по происхождению и контактам в РФ.
Действие определения распространяется даже на переводы между двумя физическими лицами. Достаточно предприятию или человеку перечислить деньги кому-то и банк должен будет проверить, имеет ли получатель средств отношение к России.
Постановление НБУ также обязывает украинские банки собирать максимум информации о каждом своем клиенте.
Как только банк обнаружит какую-либо связь операции клиента или его контрагента с Россией, на него сразу заведут специальное досье. После этого каждая трансакция будет проверяться дважды и документироваться.
#Банковские карты #Денежные переводы #Нацбанк
Новости
Восемь часов в кресле убивают быстрее сигарет: что нужно помнить офисным работникам.
Ученые бьют тревогу из-за загадочного похолодания в океане.
Пять сигналов судьбы, которые нельзя игнорировать.
В ночь с 6 на 7 июля наступает самая мистическая ночь года — Ивана Купала.
Секрет густого бульона: как сварить идеальный рассольник и одна ошибка, которая все испортит.
Потерянные ключи и разбитые чашки: почему 13 июля станет днем-предупреждением.
Система EES превратилась в кошмар: от Брюсселя требуют немедленно приостановить биометрический контроль.
Автоматически вместе с пенсией: ПФУ рассказал, кто получит разовую помощь уже в этом месяце.
Отменены унизительные проверки для пенсионеров-переселенцев.
