22 марта 2023 / Новости Украины
В понедельник, 20 марта, вступило в силу постановление Нацбанка, обязывающее все украинские банки проверять своих клиентов на связи с Россией. Речь идет о постановлении регулятора № 26, пишет Фокус.
Это означает, что банки, начиная с 20 марта, будут проверять не только самих клиентов (компании и физических лиц), но и их партнеров и контрагентов по происхождению и контактам в РФ.
Действие определения распространяется даже на переводы между двумя физическими лицами. Достаточно предприятию или человеку перечислить деньги кому-то и банк должен будет проверить, имеет ли получатель средств отношение к России.
Постановление НБУ также обязывает украинские банки собирать максимум информации о каждом своем клиенте.
Как только банк обнаружит какую-либо связь операции клиента или его контрагента с Россией, на него сразу заведут специальное досье. После этого каждая трансакция будет проверяться дважды и документироваться.
#Банковские карты #Денежные переводы #Нацбанк
Новости
Какая сумма исчезнет в пользу государства, если не успеть до конца июля.
Добавлять больше? Это подходит далеко не для всех вещей.
Шеф-повар раскрыл один секрет подготовки, который меняет всё.
Обычная металлическая ложка после охлаждения превращается в небольшой холодный компресс и полезный кухонный инструмент.
Как дешево доехать из Германии в Украину: новый поезд через Польшу.
Для кого из знаков зодиака конец июля станет весьма денежным.
Меркурий вышел из ретрограда. Конец мучениям: увидим свет в конце тоннеля после 27 июля.
Затмения и ретроградный Хирон обеспечат грандиозный прорыв в августе.
В Гамбурге требуют ужесточить контроль за выплатой пособий из-за махинаций.
Полнолуние и соединение с Юпитером обещает счастье в любви в конце июля.