22 марта 2023 / Новости Украины
В понедельник, 20 марта, вступило в силу постановление Нацбанка, обязывающее все украинские банки проверять своих клиентов на связи с Россией. Речь идет о постановлении регулятора № 26, пишет Фокус.
Это означает, что банки, начиная с 20 марта, будут проверять не только самих клиентов (компании и физических лиц), но и их партнеров и контрагентов по происхождению и контактам в РФ.
Действие определения распространяется даже на переводы между двумя физическими лицами. Достаточно предприятию или человеку перечислить деньги кому-то и банк должен будет проверить, имеет ли получатель средств отношение к России.
Постановление НБУ также обязывает украинские банки собирать максимум информации о каждом своем клиенте.
Как только банк обнаружит какую-либо связь операции клиента или его контрагента с Россией, на него сразу заведут специальное досье. После этого каждая трансакция будет проверяться дважды и документироваться.
#Банковские карты #Денежные переводы #Нацбанк
Новости
«Справедливое решение для Украины и Германии»: О людях никто не думает — Как уберечь себя и...
Выезд за границу не нужно согласовывать. Свободное перемещение.
Крупнейшее нарушение доверия в истории цифровых технологий.
На крупных жд вокзалах Германии введен алкогольный запрет. Что можно и чего нельзя.
Берлинское нововведение. Самообслуживание — только для «своих».
Чего не следует делать украинским беженцам в Швейцарии, чтобы не потерять временную защиту.
Немецкий неонацист избегает экстрадиции в Германию, потому что сменил пол.
Сальмонеллы в шоколадной пасте Nudossi. Продукцию отзывают из магазинов Германии.
Информация о процедуре оценки повседневного функционирования личности.
Сегодня в Германии отменили железнодорожный рейс из-за смерти пассажира.