22 марта 2023 / Новости Украины
В понедельник, 20 марта, вступило в силу постановление Нацбанка, обязывающее все украинские банки проверять своих клиентов на связи с Россией. Речь идет о постановлении регулятора № 26, пишет Фокус.
Это означает, что банки, начиная с 20 марта, будут проверять не только самих клиентов (компании и физических лиц), но и их партнеров и контрагентов по происхождению и контактам в РФ.
Действие определения распространяется даже на переводы между двумя физическими лицами. Достаточно предприятию или человеку перечислить деньги кому-то и банк должен будет проверить, имеет ли получатель средств отношение к России.
Постановление НБУ также обязывает украинские банки собирать максимум информации о каждом своем клиенте.
Как только банк обнаружит какую-либо связь операции клиента или его контрагента с Россией, на него сразу заведут специальное досье. После этого каждая трансакция будет проверяться дважды и документироваться.
#Банковские карты #Денежные переводы #Нацбанк
Новости
Сегодня Покрова Пресвятой Богородицы, что можно делать, а что запрещено.
Что реально грозит за вскрытый товар до оплаты.
Клиенты ПриватБанка из-за новой функции снятия наличных могут потерять деньги.
Эксперт раскрыл главную уязвимость банковских карт.
Даже самая дорогая туалетная бумага опаснее, чем вы думали.
Гетманцев назвал главный миф о Пенсионном фонде.
Условия озвучены Дмитриевым на секретной встреча в США.
По словам президента США, энергетическое перемирие заключили РФ и Украина.
Долгожители игнорируют модные тренды и выбирают эти три простых напитка.
Десятилетний прорыв: отмечайте всё что тянет назад.