01 июня 2005 / Происшествия
Во время расследования уголовного дела, возбужденного относительно должностных лиц одного из частных предприятий г. Лисичанска Луганской области, сотрудниками налоговой милиции прекращена деятельность конвертационного центра. Об этом Восточноукраинскому информагентству Cxid.info сообщили в пресс-службе государственной налоговй администрации в Луганской области. Установлено, что оборот средства конвертаторов за последние пять месяцев составил около 1 миллиона гривет.
Незаконную структуру по переведению средств в денежную наличность организовали двое жителей города в обычной квартире одного из домов.
Установлено, что легальные предприятия, за якобы приобретенные товары и услуги, зачисляли средства на счет фирмы, открытой конвертаторами. В дальнейшем средства снималось денежной наличностью и, за исключением процентов, вместе с пакетом фальсифицированных документов на якобы приобретенные товары передавались клиентам - руководителям легальных предприятий. Хотя на самом деле операции по приобретению товарно-материальных ценностей и их реализация не осуществлялись.
При выходе из помещения банка задержан один из основателей конвертационного центра. У него изъято 15 тысяч гривен денежной наличности, предназначенных для расчетов с клиентами центра.
Наложен административный арест на счет фирмы, куда переводились деньги. Изъяты бухгалтерские документы и записи, которые свидетельствуют о противоправной деятельности. Ведется следствие.
Новости
С возрастом мы учимся выбирать. Не по количеству, а по качеству.
lifecell запускает акцию «сТОП-цена на 2 года» для абонентов, переходящих по MNP #198634.
Чехия не будет помогать с финансированием Украины, заявил премьер-министр, который вступит в должность в понедельник.
Больше половины граждан Чехии хотят возвращения беженцев в Украину. Данные социсследования.
Гражданам Украины в 2026 году продолжат выплачивать доплаты.
С 11 декабря граждане Украины могут потратить тысячу гривен «Зимней поддержки» на продукты питания.
Ситуация с размерами пенсий в Украине только усугубляется.
Уклонистов в Германии, которые получают пособия по безработице, будят по утрам и отправляют на работу,...
Как реальная стоимость денег меняется от региона к региону и почему это нужно знать.
Нардеп обратился в Генпрокуратуру из-за незаконного демонтажа торговых мест простых предпринимателей.