01 июня 2005 / Происшествия
Во время расследования уголовного дела, возбужденного относительно должностных лиц одного из частных предприятий г. Лисичанска Луганской области, сотрудниками налоговой милиции прекращена деятельность конвертационного центра. Об этом Восточноукраинскому информагентству Cxid.info сообщили в пресс-службе государственной налоговй администрации в Луганской области. Установлено, что оборот средства конвертаторов за последние пять месяцев составил около 1 миллиона гривет.
Незаконную структуру по переведению средств в денежную наличность организовали двое жителей города в обычной квартире одного из домов.
Установлено, что легальные предприятия, за якобы приобретенные товары и услуги, зачисляли средства на счет фирмы, открытой конвертаторами. В дальнейшем средства снималось денежной наличностью и, за исключением процентов, вместе с пакетом фальсифицированных документов на якобы приобретенные товары передавались клиентам - руководителям легальных предприятий. Хотя на самом деле операции по приобретению товарно-материальных ценностей и их реализация не осуществлялись.
При выходе из помещения банка задержан один из основателей конвертационного центра. У него изъято 15 тысяч гривен денежной наличности, предназначенных для расчетов с клиентами центра.
Наложен административный арест на счет фирмы, куда переводились деньги. Изъяты бухгалтерские документы и записи, которые свидетельствуют о противоправной деятельности. Ведется следствие.
Новости
Страны ЕС рассматривают возможность продление статуса временной защиты для украинцев еще на год.
Из-за наличия наследства на имущество, в Германии женщине отменили выплаты Burgergeld.
Пенсионный фонд останавливает выплаты переселенцам, но суды всё чаще признают такие решения незаконными и возвращают...
Отмена льготного периода у получателей Burgergeld в Германии с 1 июля. Как это будет работать?.
Две простые бюрократические процедуры, которые заметно улучшат вашу жизнь в Германии.
Часть изменений уже вступили в силу. Надбавок больше не будет.
Немцы требуют вернуть Burgergeld: как сохранить выплаты.
Финансовые проблемы становятся все более распространенными среди украинских граждан в Германии.
В Бремене заняты более 98% мест в отделениях интенсивной терапии. В среднем по стране более...
