01 июня 2005 / Происшествия
Во время расследования уголовного дела, возбужденного относительно должностных лиц одного из частных предприятий г. Лисичанска Луганской области, сотрудниками налоговой милиции прекращена деятельность конвертационного центра. Об этом Восточноукраинскому информагентству Cxid.info сообщили в пресс-службе государственной налоговй администрации в Луганской области. Установлено, что оборот средства конвертаторов за последние пять месяцев составил около 1 миллиона гривет.
Незаконную структуру по переведению средств в денежную наличность организовали двое жителей города в обычной квартире одного из домов.
Установлено, что легальные предприятия, за якобы приобретенные товары и услуги, зачисляли средства на счет фирмы, открытой конвертаторами. В дальнейшем средства снималось денежной наличностью и, за исключением процентов, вместе с пакетом фальсифицированных документов на якобы приобретенные товары передавались клиентам - руководителям легальных предприятий. Хотя на самом деле операции по приобретению товарно-материальных ценностей и их реализация не осуществлялись.
При выходе из помещения банка задержан один из основателей конвертационного центра. У него изъято 15 тысяч гривен денежной наличности, предназначенных для расчетов с клиентами центра.
Наложен административный арест на счет фирмы, куда переводились деньги. Изъяты бухгалтерские документы и записи, которые свидетельствуют о противоправной деятельности. Ведется следствие.
Новости
Пенсионеры освобождены от оплаты налога, однако ПФУ и налоговая не смогли договориться. Каждый пенсионер должен...
2026 будет годом переворотов — заявила астролог Глоба в своем последнем предсказании. Когда же станут заметны положительные...
Действующие штрафы увеличат в 10 раз.
Обойти банковские ограничения и блокировки в Украине и ЕС: как открыть счет украинцам за границей для...
Австрийцы хотят относиться к богатым украинским беженцам на общих основаниях.
Наличные под контролем: ЕС вводит единый лимит €10 000 с 2027 года.
Белоснежная полоса: астролог рассказала, кому повезёт в финансах и любви после спада.
Астролог Тамара Глоба составила детальный гороскоп на 21 мая: четыре знака зодиака ожидает поистине невероятный успех.
ТЦК добрались для 17-летних. Постановка на военный учет юношей и штрафы: обязательная процедура и ее...
Молдова готовится принять 1,5 млн беженцев: что скрывает новый кризисный план властей.