01 июня 2005 / Происшествия
Во время расследования уголовного дела, возбужденного относительно должностных лиц одного из частных предприятий г. Лисичанска Луганской области, сотрудниками налоговой милиции прекращена деятельность конвертационного центра. Об этом Восточноукраинскому информагентству Cxid.info сообщили в пресс-службе государственной налоговй администрации в Луганской области. Установлено, что оборот средства конвертаторов за последние пять месяцев составил около 1 миллиона гривет.
Незаконную структуру по переведению средств в денежную наличность организовали двое жителей города в обычной квартире одного из домов.
Установлено, что легальные предприятия, за якобы приобретенные товары и услуги, зачисляли средства на счет фирмы, открытой конвертаторами. В дальнейшем средства снималось денежной наличностью и, за исключением процентов, вместе с пакетом фальсифицированных документов на якобы приобретенные товары передавались клиентам - руководителям легальных предприятий. Хотя на самом деле операции по приобретению товарно-материальных ценностей и их реализация не осуществлялись.
При выходе из помещения банка задержан один из основателей конвертационного центра. У него изъято 15 тысяч гривен денежной наличности, предназначенных для расчетов с клиентами центра.
Наложен административный арест на счет фирмы, куда переводились деньги. Изъяты бухгалтерские документы и записи, которые свидетельствуют о противоправной деятельности. Ведется следствие.
Новости
Сегодня Покрова Пресвятой Богородицы, что можно делать, а что запрещено.
Даже самая дорогая туалетная бумага опаснее, чем вы думали.
Клиенты ПриватБанка из-за новой функции снятия наличных могут потерять деньги.
Снова пришло зимнее время, которое должны были отменить навсегда.
740 гривен за год — и всё: как мартовская индексация превратилась в фикцию.
Чьи доходы взлетят до небес во время 30-дневного транзита Солнца.
Это день, когда нечистая сила выходит на охоту.
Способ тупого обмана называют модным словом шринкфляция.
Как платить за мобильную связь 270 грн вместо 500 грн.
