01 июня 2005 / Происшествия
Во время расследования уголовного дела, возбужденного относительно должностных лиц одного из частных предприятий г. Лисичанска Луганской области, сотрудниками налоговой милиции прекращена деятельность конвертационного центра. Об этом Восточноукраинскому информагентству Cxid.info сообщили в пресс-службе государственной налоговй администрации в Луганской области. Установлено, что оборот средства конвертаторов за последние пять месяцев составил около 1 миллиона гривет.
Незаконную структуру по переведению средств в денежную наличность организовали двое жителей города в обычной квартире одного из домов.
Установлено, что легальные предприятия, за якобы приобретенные товары и услуги, зачисляли средства на счет фирмы, открытой конвертаторами. В дальнейшем средства снималось денежной наличностью и, за исключением процентов, вместе с пакетом фальсифицированных документов на якобы приобретенные товары передавались клиентам - руководителям легальных предприятий. Хотя на самом деле операции по приобретению товарно-материальных ценностей и их реализация не осуществлялись.
При выходе из помещения банка задержан один из основателей конвертационного центра. У него изъято 15 тысяч гривен денежной наличности, предназначенных для расчетов с клиентами центра.
Наложен административный арест на счет фирмы, куда переводились деньги. Изъяты бухгалтерские документы и записи, которые свидетельствуют о противоправной деятельности. Ведется следствие.
Новости
Языковые квоты на ТВ отменяются.
Через несколько дней украинцы получат платежки.
И бежать для этого в магазин совсем не обязательно.
Какие новшества реализует компания, к чему готовиться.
На границе с Румынией запустили услугу «єЧерга» для автобусов.
Лунный календарь даёт даты на выбор.
Осталось совсем мало времени до 1 июня, когда в Украине планируется ввести изменение в тарифах на...
За что будут наказывать, что придумали на этот раз.
В «Киевстар» рассказали своим абонентам о новой технологии.
