04 апреля 2023 / Новости Украины
Служба безопасности разоблачила масштабную мошенническую схему, замаскированную под псевдоинвестиционный проект Life is good. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Организаторы пирамиды предлагали своим клиентам стать инвесторами и перевести деньги на счета компании, которая якобы помогает «умножить» капиталовложения. По материалам следствия, злоумышленники получили около $40 млн, обманув одновременно более 1000 человек.
Дельцы обещали вкладчикам стабильную прибыль в виде «дивидендов» от инвестиций в акции перспективных иностранных компаний. Кроме того, мошенники «гарантировали» своим клиентам «бонусы» в случае привлечения в проект новых участников.
Вырученные от инвесторов деньги дельцы переводили на собственные криптокошельки и банковские счета.
К организации пирамиды причастны более 10 человек, большинство — граждане РФ.
Сначала проект действовал только на территории России, но после 2017 года его постепенно пытались реализовать в Украине из-за массированной рекламной кампании в интернете и открытия офиса в Киеве.
После начала полномасштабного вторжения организаторы пирамиды пытались скрыть свою причастность к ней. Для этого налажен механизм привлечения виртуальных активов через сеть обменных пунктов криптовалюты в Украине.
В ходе обысков в киевском офисе и по адресам проживания фигурантов обнаружены компьютеры, мобильные телефоны, бухгалтерия и черновые записи с доказательствами противоправной деятельности.
В настоящее время один из топ-менеджеров пирамиды сообщен о подозрении в мошенничестве.
#Мошенники #Мошенничество #СБУ #Финансы
Новости
Как вывести свои счета из под удара.
Убийцей может стать твоё окно: как плёнка спасает жизни.
Сегодня Покрова Пресвятой Богородицы, что можно делать, а что запрещено.
Что реально грозит за вскрытый товар до оплаты.
Всемирный банк ответил цифрами: кто врёт и что будет с Украиной.
Задействованы войска из Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.
Эксперт раскрыл главную уязвимость банковских карт.
Клиенты ПриватБанка из-за новой функции снятия наличных могут потерять деньги.
Гетманцев назвал главный миф о Пенсионном фонде.
Условия озвучены Дмитриевым на секретной встреча в США.