08 апреля 2023 / Новости Украины
Украинцы активно пользуются услугами банков по переводу денег с карты на карту. Но стоит знать, в каких случаях за это могут оштрафовать. Адвокат Савко назвал такие случаи.
Адвокат предупредил, что штраф может составить немаленькую сумму — 34 тыс. грн, а банковский счет могут заблокировать.
В каждом финансовом учреждении есть сотрудник, отвечающий за финансовый мониторинг клиентов. Фактически, он наблюдает за вами.
Также налоговая служба может самостоятельно обратиться в финансовое учреждение, в котором у ФЛП открыт банковский счет с запросом об информации о движении средств по ним только если есть решение суда, инициированное налоговым органом.
Если нет решения суда, банк только может оповестить налоговую, есть ли у ФЛП счет в их учреждении или нет. Что касается физических лиц, то о них банк не может подавать сведения в налоговую, только тоже по решению суда.
Если же расчет за товар или услугу производится не на банковский счет ФЛП, а на личный предпринимателя, он обязан заплатить налог.
То есть если украинец не являющийся предпринимателем просто оплатит услуги на карту ФЛП, такой перевод не несет никаких последствий. Если физлицо втихаря торгует товарами, не являясь предпринимателем, могут быть проблемы.
Новости
Битва за нижнюю полку: когда пассажир с верхнего места имеет законное право спуститься вниз.
Скрытая ловушка коммуналки: как двухкомнатная квартира высасывает пенсию.
Пожилым гражданам категорически не рекомендуется использовать основную пенсионную карту для оплаты повседневных покупок.
Почему банк может заблокировать выдачу наличных и как теперь забрать свои деньги.
Копеечный трюк, который вернет посуде магазинный блеск.
Скрытые нюансы багажных правил УЗ: проверьте свою сумку до прибытия на вокзал.
Пропускать завтрак в нашем возрасте нельзя, но от такого лучше отказаться.
Как покупать в супермаркете только то, что действительно нужно.
Мнение эксперта: как сохранить спокойствие и деньги.
Почему может потребоваться замена карты или можно перевыпустить карту онлайн.