10 апреля 2023 / Новости Украины
В Украине на период военного положения действуют специальные правила финансового мониторинга. Хотя в некоторых случаях были сделаны незначительные послабления, банки могут заблокировать счета и переводы клиентов. Финучреждения должны проверять переводы крупных сумм денег. Об этом пишет OBOZREVATEL.
Почему украинские банки блокируют переводы и карты своих клиентов
В ПриватБанке, заявили, что контролируют своих клиентов, если их расходы (платежи и переводы) в месяц составляют более 500 тыс. грн. Как объяснял пресс-секретарь банка Олег Серга, это далеко не нововведение — еще в марте 2022-го НБУ опубликовал постановление, которое должны соблюдать все украинские банки.
В документе (определение НБУ №60 от 23 марта 2022 года) говорится, что украинские финучреждения должны контролировать переводы, общая сумма которых за месяц составляет от 400 тыс. грн. Они должны контролировать:
Также банки могут закрывать карточки клиентов, вызвавших подозрение. Финучреждение имеет право разорвать сотрудничество с тем клиентом, с которым он по каким-либо причинам работать не может. Чаще это происходит с клиентами, которые проводят подозрительные операции, или же банку показалось, что такие операции проводятся.
Что должны проверять банки?
Новости
Выплаты прекращены, ждать начислений не стоит.
Достаточно простого жеста, чтобы предотвратить... опустошение вашего счета.
Украинским беженцам через неделю приостановят помощь с оплатой жилья.
Стоимость апостиля вырастет в 12 раз: сколько будет стоить штамп с мая.
Необходимо получить новые до 19 апреля 2026 года.
Украинцы, которые пользуются картами ПриватБанка могут воспользоваться льготной услугой как минимум до 15 мая 2024 года....
Единый документ со всеми европейцами.
Українці, які користуються картками ПриватБанку, можуть скористатися пільговою послугою щонайменше до 15 травня 2024 року....
Кто может получить дополнительную поддержку.
