Вам могут заблокировать денежные переводы и счета. В Украине усилили специальный финансовый мониторинг

10 апреля 2023 / Новости Украины

В Украине на период военного положения действуют специальные правила финансового мониторинга. Хотя в некоторых случаях были сделаны незначительные послабления, банки могут заблокировать счета и переводы клиентов. Финучреждения должны проверять переводы крупных сумм денег. Об этом пишет OBOZREVATEL.

Почему украинские банки блокируют переводы и карты своих клиентов

В ПриватБанке, заявили, что контролируют своих клиентов, если их расходы (платежи и переводы) в месяц составляют более 500 тыс. грн. Как объяснял пресс-секретарь банка Олег Серга, это далеко не нововведение — еще в марте 2022-го НБУ опубликовал постановление, которое должны соблюдать все украинские банки.

В документе (определение НБУ №60 от 23 марта 2022 года) говорится, что украинские финучреждения должны контролировать переводы, общая сумма которых за месяц составляет от 400 тыс. грн. Они должны контролировать:

• если банк не понимает, зачем клиент проводит переводы (они рискованны). Например, если вы начнете собирать на карту благотворительную помощь и удастся набрать существенные суммы, у банка могут возникнуть вопросы, а операции могут остановить;
• если операции проводятся с участием рисковых групп: например, большие суммы переводят PEP (чиновники, депутаты и т.п.).

Также банки могут закрывать карточки клиентов, вызвавших подозрение. Финучреждение имеет право разорвать сотрудничество с тем клиентом, с которым он по каким-либо причинам работать не может. Чаще это происходит с клиентами, которые проводят подозрительные операции, или же банку показалось, что такие операции проводятся.

Что должны проверять банки?

• Операции с наличными;
• сделки на нетипичные для клиента суммы или сумму от 400 тыс. грн;
• переводы, осуществляемые с участием PEP (публичные лица: чиновники, депутаты всех уровней);
• операции физлиц-предпринимателей (ФЛП) и юридических лиц, которые открылись менее трех месяцев назад.

#Банковские карты #Банкоматы

Новости

В Евросоюз уже с 10 апреля нужно будет выезжать по новому

Новая система регистрации при въезде в ЕС заработает с 10 апреля.

Как правильно поминать умерших на Радоницу. Иначе смертный грех

Священнослужители объяснили правила поминовения усопших на Радоницу в 2026 году.

«Тревожный звоночек для украинцев»: Мерц сказал, что потребности беженцев в защите необходимо пересмотреть — 80% отправят домой

Обстановка в стране существенно улучшилась, им пора возвращаться.

Новые правила для украинцев в ЕС вступили в силу: апрельские изменения в Чехии, Германии, Франции и Польше

Откладывать не стоит, украинцам стоит заняться своим статусом уже сейчас.

В Германии им запретят употребление алкоголя на законодательном уровне

Правительство Германии планирует ввести на законодательном уровне полный запрет на употребление алкогольных напитков этой категории...

Италия, Германия, Испания, Португалия и Австрия хотят ввести новый налог: Уже обратились в ЕС за одобрением — по кому ударят новые меры

Страны члены ЕС призвали ввести новый налог. На ком скажутся новые антикризисные меры.

Апрель — месяц больших перемен: Тамара Глоба рассказала кого ждут крутые изменения

Месяц больших перемен. В них немногие найдут свое место сразу — Гороскоп от Тамары Глобы для...

Огненный шар сошел с небес на Пасху: явление наблюдали в Германии, Италии и Австрии

Над Германией, Италией и Австрией в воскресенье, 5 апреля, наблюдали яркий огненный шар.

Гороскоп для всех знаков на самую тяжелую неделю — Тамара Глоба сделала предупреждение

Страстная неделя с 6 по 12 апреля для некоторых знаков выдастся очень сложной.

«Родила царица в ночь, не то сына, не то дочь». Скоро с этим в Германии станет проще для родителей

Скоро родители в Германии смогут сами выбирать гендер для своего ребенка.