17 апреля 2023 / Новости Украины
Клиент ПриватБанка столкнулся с финансовым мониторингом, в результате которого ему не утвердили SWIFT-платеж от клиента из Америки.
Жалобу опубликовали на портале Минфин в разделе отзывов.
Пользователь, зарегистрированный под ником ihor2023, рассказал, что каждый месяц получает средства от одного отправителя — клиента на IT -услуги. Сам он занимается предпринимательской деятельностью многие годы, уверяет, что сфера работы абсолютно прозрачна. Раньше проблем со SWIFT-платежами не возникало, финучреждение пропускало все, не требуя подтверждающих документов.
«Больших средств у меня нет, стандартные небольшие платежи. Банк отправителя находится в Соединенных Штатах Америки. Но Приватбанк решил заблокировать последний платеж без какой-либо нотификации ко мне или отправителю. Я просто ждал платеж больше недели, потом решил обратиться в службу поддержки, там мне сообщили, что финмониторинг заблокировал средства», — отметил мужчина.
Чтобы удалось забрать собственные деньги, клиенту нужно предоставить копию паспорта отправителя, что невозможно, учитывая его место жительства. На горячей линии не сообщили, в чем проблема и как можно разблокировать платеж, если не будет документов. В то же время в ответ на жалобу представители ПриватБанка отметили, что они неукоснительно соблюдают требования законодательства и регулятора, обязывающие осуществлять проверку денежных переводов.
Собственно, для получения средств необходимо предоставить указанный документ. При его отсутствии сумму вернут отправителю.
Ранее украинка пожаловалась на потерю перевода по реквизитам. Ей направили средства из-за границы и подтвердили успешность транзакции. Но даже через неделю деньги не засчитались на карточку. С реквизитами проблем возникнуть не могло, поскольку 2 года клиентка ПриватБанка получала по ним деньги.
Впрочем, оператор в службе поддержки отметил, что дело действительно в неверно указанном коде. Для отрицания этой теории женщина отправила скриншоты об успешных трансферах с этим же номером. Но обоснованного ответа от работника финучреждение не получила. Ей порекомендовали разбираться с банком-отправителем, который предоставившил подтверждающие документы об удачном переводе.
Так что женщина осталась без средств. Единственный способ разобраться, что с ними произошло, — осуществить запрос на поиск, который стоит 85 долларов. Плюс найти причину проблемы можно было с помощью предоставления SWIFT-протокола на английском языке от отправителя.
#Банковская деятельность #ПриватБанк
Новости
Как вывести свои счета из под удара.
Убийцей может стать твоё окно: как плёнка спасает жизни.
Польские пограничники завернули возвращавшихся домой украинцев.
Сегодня Покрова Пресвятой Богородицы, что можно делать, а что запрещено.
Что реально грозит за вскрытый товар до оплаты.
Всемирный банк ответил цифрами: кто врёт и что будет с Украиной.
Задействованы войска из Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.
Эксперт раскрыл главную уязвимость банковских карт.
Клиенты ПриватБанка из-за новой функции снятия наличных могут потерять деньги.
После такого деньги могут заблокировать.