В Украине с 5 июня начнут проверять всех держателей всех банковских карт. Что происходит

03 июня 2023 / Экономика

Национальный банк Украины обязал все коммерческие банки страны отчитываться о платежах населения с использованием карт вне зависимости от их сумм. Нововведение вступает в силу с 5 июня. Это касается карт выпущенных и украинскими, и зарубежными банками.

Движения денег украинцев по картам берут под контроль

Уже с 5 июня НБУ приказал украинским банкам отчитываться о всех карточных платежах населения, вне зависимости от суммы.

Финансисты будут передавать НБУ данные по видам карточных операций:

P2P-переводы (когда физлица перебрасывают деньги друг другу).
Пополнение/снятие наличных с карточных счетов в кассах или банкоматах.
Оплаты в интернете.

Причём по интернет-проплатам требуют детальную информацию:

с номерами счетов, с которых будут происходить платежи,
с данными о получателях — ЕДРПОУ интернет-площадки,
количеством проплат, всех сумм;
в разрезе всех карт — как украинских, так и иностранных (так, под контроль берутся и «беженские» деньги).

Об этом говорится во внутреннем письме Нацбанка №25-0005/38228.
Известно, что НБУ пока не запросил сведения о карточных оплатах людей в магазинах.

Скорее всего, целью сбора данных является финансовый мониторинг.
Банкиры рассуждают, что эту информацию могут собирать для силовых органов, или для налоговой, для предоставления правоохранителям/фискалам информации по запросу. Вполне возможно, что финмониторинг в рамках требований международных кредиторов Украины.

#Банковские карты

Новости

Учёные доказали: этот продукт сытнее мяса и полезнее риса — особенно после 60. Мой терапевт до сих пор в шоке

Что скрывают диетологи (и как одна бабушка похудела на 12 кг за 4 месяца).

У 5 знаков Зодиака всё в жизни перевернётся уже в первые дни 2026 года. Изменения только в лучшую сторону

Кому в первой половине января-2026 жизнь преподнесёт неожиданный, но реальный шанс на перемены?.

Семь вещей, которые бесят меня в Германии

Для тех, кто только приехал в Германию — будет полезно.

Четыре желания, от которых надо отказаться тем, кому за 50

Советский кинематограф и китайская философия говорят об одном.

С 1 января будут выплачивать не менее 8 647 гривен, но и больше 4-х минимальных зарплат не дадут

С 1 января 2026 года изменились минимальный и максимальный размеры ежемесячной страховой выплаты.

«Украинские беженцы будут вносить вклад в оборону своей страны.» В Германии заняли более жесткую позицию в отношении получателей временной защиты из Украины

Одних по домам, других-помагать воюющей родине. Партия CSU в Германии готовиться взяться за сирийцев, афганцев...

Хлеб после 60 есть нельзя? Врач назвала 7 продуктов которые ваш мозг любит больше всего

Как на самом деле родился самый любимый советский праздник. Почему в СССР поменяли рождественскую ель на новогоднюю сосну.

Как народу вернули праздничную ёлку.