06 июня 2023 / Новости Украины
На сегодня счета украинцев блокируют сотрудники банка только в двух случаях. Такие меры принимаются, если сумма операций подозрительная или превышает сумму в 400 тысяч гривен. Об этом рассказал адвокат Дмитрий Тарановский.
«Закон «О легализации доходов, полученных преступным путем» давно действует. Действительно, банк может заблокировать платеж, если его сумма превышает 400 тысяч гривен. Или другом случае — если это является сомнительной информацией, когда сумма разбивается на несколько частей и производятся платежи. Зачастую такие операции проводятся государственными банками», — говорит юрист.
В то же время адвокат заверил, что украинцам не грозят проблемы с налоговой, поскольку для этого сумма операций должна превышать 4 миллиона гривен.
«Для того, чтобы раскрыть информацию для налоговой, чтобы она вас оштрафовала, нужно уголовное производство. И сумма неоплаченного налога должна составлять более, чем 4 миллиона гривен», — подчеркнул Тарнавский.
Напомним, с начала июня банки Украины сообщают в Национальный банк данные по карточным операциям своих клиентов каждую неделю. Отчеты будут подаваться до 16:00 каждого понедельника и охватывают прошедшую неделю безналичных платежей.
Данные будут содержать имя клиента или название предприятия, совершившего платеж.
Таким образом, налоговой службе будет проще отслеживать незаконное передвижение денежных средств на счетах граждан.
#Банковские карты #Налоговая #Штрафы
Новости
Базовая соцпомощь через Дію: как объединить четыре выплаты в одну и не потерять право на...
Пенсии поднимут, но не всем и не сразу.
Немка поделилась неожиданным бытовым лайфхаком, который реально экономит бюджет.
Золотой дождь: знаки зодиака которые окажутся в эпицентре финансовой удачи с 21 по 27 сентября 2026.
Что нужно обязательно приложить к заявлению иначе откажут в паспорте.
Валютные переводы из Европы в Украину: новые правила НБУ, о которых нужно знать каждому.
Правительство раздает по 19 400 грн: полный список тех, кому точно дадут деньги.
Космос включает режим: «Или сейчас, или никогда».
Кому осень 2026 года откроет дверь в другую жизнь и как не упустить этот шанс.
Холодный фронт накроет Украину: в Киеве похолодает.