06 июня 2023 / Новости Украины
На сегодня счета украинцев блокируют сотрудники банка только в двух случаях. Такие меры принимаются, если сумма операций подозрительная или превышает сумму в 400 тысяч гривен. Об этом рассказал адвокат Дмитрий Тарановский.
«Закон «О легализации доходов, полученных преступным путем» давно действует. Действительно, банк может заблокировать платеж, если его сумма превышает 400 тысяч гривен. Или другом случае — если это является сомнительной информацией, когда сумма разбивается на несколько частей и производятся платежи. Зачастую такие операции проводятся государственными банками», — говорит юрист.
В то же время адвокат заверил, что украинцам не грозят проблемы с налоговой, поскольку для этого сумма операций должна превышать 4 миллиона гривен.
«Для того, чтобы раскрыть информацию для налоговой, чтобы она вас оштрафовала, нужно уголовное производство. И сумма неоплаченного налога должна составлять более, чем 4 миллиона гривен», — подчеркнул Тарнавский.
Напомним, с начала июня банки Украины сообщают в Национальный банк данные по карточным операциям своих клиентов каждую неделю. Отчеты будут подаваться до 16:00 каждого понедельника и охватывают прошедшую неделю безналичных платежей.
Данные будут содержать имя клиента или название предприятия, совершившего платеж.
Таким образом, налоговой службе будет проще отслеживать незаконное передвижение денежных средств на счетах граждан.
#Банковские карты #Налоговая #Штрафы
Новости
В сети паникуют из-за писем о прекращении работы мессенджеров.
Простое упражнение утром заменяет таблетки.
Почему банковские приложения лучше прятать на смартфоне.
Старые привычки подвергают опасности здоровье семьи.
Деликатная тема, которая редко затрагивается открыто.
Одни называют это народной приметой, другие объясняют обычной психологией.
Врач объяснил, какую кашу нужно немедленно убрать из рациона.
Привычный творог может сыграть злую шутку с вашим здоровьем после 50.
Ученые раскрыли сухофрукт-чемпион по кальцию и пользе для кишечника.
Кассы самообслуживания: при покупке каких товаров теперь придется звать продавца.