21 июля 2023 / Экономика
В Украине тотально усиливается контроль за денежными средствами простых граждан, для этого создана специальная Служба финансового мониторинга. Эта служба контролирует банки и обязывает их сообщать об определенных операциях клиентов. Об этом рассказали в пресс-службе НБУ.
В самих банках действует куча ограничений и на перевод денег и на снятие наличных. Так например в украинском банкомате за день можно снять в Украине не более 100 тыс. грн наличных средств, а за границей — эквивалент 50 тыс. грн.
Ограничения вводили якобы для того, чтобы не допустить масштабного вывода средств с банковских счетов в период военного положения.
В одно время клиенты банков могли более-менее спокойно перевести деньги с одного своего счета на другой, или на счета других людей. То теперь и в этом вопросе могут возникнуть проблемы. В этом случае можно столкнуться с новыми запретами и ограничениями, которые государство может выявить в ваших транзакциях в результате финансового мониторинга.
Кроме того, как отмечают в НБУ, обязаны приостановить и проверить связанные между собой операции. Например, если клиент для того, чтобы не превысить лимит, дробит операции.
«Признаки связанности операций банк/учреждение определяет самостоятельно во внутренних документах по вопросам УИК/ФТ (п.10 приложения 16 к Положению № 65, п. 10 приложения 15 к Положению № 107). Примерами таких признаков могут быть: осуществление переводов одним или несколькими разными клиентами в один день/в течение определенного периода со схожими суммами, именами отправителя/получателя, тестовыми вопросами, текстами бесплатных сообщений и странами (территориями) получателей», — говорится в разъяснении НБУ.
#Банковские карты #Банкоматы #Деньги
Новости
Скрытая ловушка коммуналки: как двухкомнатная квартира высасывает пенсию.
Старые привычки подвергают опасности здоровье семьи.
Пожилым гражданам категорически не рекомендуется использовать основную пенсионную карту для оплаты повседневных покупок.
Привычный творог может сыграть злую шутку с вашим здоровьем после 50.
Пропускать завтрак в нашем возрасте нельзя, но от такого лучше отказаться.
Ученые раскрыли сухофрукт-чемпион по кальцию и пользе для кишечника.
Битва за нижнюю полку: когда пассажир с верхнего места имеет законное право спуститься вниз.
Как покупать в супермаркете только то, что действительно нужно.
Копеечный трюк, который вернет посуде магазинный блеск.
Астролог предсказала резкий взлет для трех знаков.