31 июля 2023 / Новости Украины
Интернет-банк monobank, завоевавший популярность благодаря своей простоте и удобству, оказался в центре внимания из-за жалобы одного из его клиентов. Клиент банка накатал жалобу, что его карточка с более чем 50 тысячами гривен личных средств была заблокирована, на сайте Минфина.
Расстроенный клиент утверждает, что после получения уведомления о блокировке карты он немедленно обратился в службу поддержки monobank и предоставил все необходимые документы и объяснения, подтверждающие происхождение средств на его счете.
Однако вместо того чтобы оперативно разрешить ситуацию, клиент столкнулся с продолжительной проверкой, и его карта так и оставалась заблокированной.
Он выразил свое разочарование относительно того, что несмотря на заверения, что вопросы к нему отпали, проверка продолжалась в течение неопределенного периода времени, и ориентировочные сроки не были предоставлены.
Он предположил, что возможно, в банке даже не проводят реальных проверок и используют его средства без должных объяснений.
Через несколько часов после того, как клиент оставил негативный комментарий, представители банка ответили на его обращение. Они указали, что в соответствии с украинским законодательством, конкретно по статье 7 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», банк обязан проводить проверку транзакций своих клиентов.
Также было отмечено, что банк может запросить документы, подтверждающие источники происхождения средств у клиента. Исходя из этого, банк вправе приостановить денежные операции клиента.
В ответе было упомянуто, что банк может провести проверку законности перевода денег на основе своего мониторинга или по запросу владельца, эмитента или платежной организации платежной системы.
В случае такого запроса банк имеет право временно задержать завершение перевода на период, установленный правилами соответствующей платежной системы.
#Monobank #Банковская деятельность #Банковские карты
Новости
С возрастом мы учимся выбирать. Не по количеству, а по качеству.
lifecell запускает акцию «сТОП-цена на 2 года» для абонентов, переходящих по MNP #198634.
Гражданам Украины в 2026 году продолжат выплачивать доплаты.
Вот как это работает — и почему результат действительно как в ресторане.
Что делать, если вам звонят из банка? Чек-лист для всех, особенно для пожилых.
Главный принцип, чтобы не чувствовать себя в Германии оторванным от жизни.
Какова процедура подтверждения иностранного диплома ВУЗа в Германии.
С октября 2025 года в Германии действуют новые правила языковых и профессиональных курсов.
С принятием правительством Германии ужесточенных правил для получателей Burgergeld, украинцам возможно понадобиться помощь с проблемами...
18 декабря в Берлине объявлена массовая забастовка в школах и государственных детских садах.