В Украине закрыли крупную сеть пунктов обмена валют: почти 400 касс в 16 областях

Кому аннулировали лицензии

Аннулированы все имеющиеся лицензии в:

• ООО ФК «Риальто» (ЕГРПОУ 43492595);

• ООО «Финод» (ЕГРПОУ 38352312).

Причина

Лицензии ФК «Риальто» аннулированы в связи с признанием деловой репутации владельца существенного участия и руководителя «Риальто», а также самого небанковского финансового учреждения небезупречным.

Лицензии ООО «Финод» — в связи с невыполнением примененного Национальным банком меры влияния в виде обязательства принять меры по устранению нарушения и причин, способствовавших совершению нарушения .

Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 21 августа 2023 года.

Справка

ООО «Финод» — крупный игрок рынка обмена валют. ООО создано в 2012 году. Уставный капитал — 15 млн грн. Основное направление деятельности — торговля валютными ценностями в наличной форме (обмен валют). Руководителем считается Ткаленко Максим.

Общее количество касс насчитывает более 400 единиц в 9 обособленных подразделениях (отделениях), предоставляющих услуги в следующих областях:

1. Одесской,
2. Киевской,
3. Днепропетровской,
4. Донецкой,
5. Житомирской,
6. Николаевской,
7. Херсонской,
8. Хмельницкой,
9. Черкасской,
10. Ивано-Франковской,
11. Закарпатской,
12. Черновицкой,
13. Харьковской,
14. Запорожской,
15. Полтавской,
16. Ровенской.