Банковская тайна может быть раскрыта: информацию о ваших счетах теперь есть у налоговой

29 августа 2023 / Новости Украины

Банковская тайна может быть раскрыта: информацию о ваших счетах теперь есть у налоговой

Налоговая служба может получить информацию о банковских счетах украинцев. Стало известно, в каких случаях финансовые учреждения передают данные.

Любой банк Украины передаст нужные сведения о вас по соответствующим запросам. Однако они поступают в случае, если конкретное лицо заподозрили в нарушении налогового законодательства.

«Банк самостоятельно никакую информацию никому не передает. Это очень чувствительная тема, банк больше всех заинтересован в банковской тайне. Если приходит официальный запрос, любой банк выполнит требования закона «О банках и банковской деятельности» и, конечно, информацию предоставит. Но это не происходит автоматически», — пишет «Обозреватель», ссылаясь на свой источник.

Таким образом, если налоговая служба не подозревает гражданина в сокрытии дохода и минимизации налоговых платежей, вероятно запрос подавать не будут. Если бы решили сделать запросы на всех налогоплательщиков, это ударило по репутации банков и парализовало бы работу налоговой.

Адвокат Ростислав Кравец отметил, что проблемы с раскрытием банковской тайны не касаются большинства украинцев. Если они получают часть зарплаты на свой счет или самостоятельно пополняете его своими средствами, полученными «в конверте», налоговая ими не заинтересуется.

Однако риск увеличивается, если клиент банка стал фигурантом расследования о мошенничестве или отмывании денег, подал документы на оформление государственной помощи. 100-процентную защиту обеспечивает только легальный доход, объясняющий крупные расходы, любой перевод и т. п.

Большая вероятность попасть под финансовый мониторинг самого банка, если клиент делает крупные переводы или получает крупные суммы на счет.

«В Украине есть одна маленькая проблема. Банковская система работает исключительно по-белому и существует финмониторинг, который требует, чтобы банки обслуживали только честных людей, платящих налоги, не жульничающих, не обманывающих. Но украинцы хотят воровать и обманывать, и чтобы банки не блокировали счета. Так невозможно», — цитирует экономического эксперта Александра Охрименко УНН.

#Банковская деятельность #Налоговая



Новости

Касается тех, кто хранит дома доллары: появилось предупреждение об обмене

Касается тех, кто хранит дома доллары: появилось предупреждение об обмене

Для украинцев, хранящих дома доллары, объяснили одну особенность при их обмене на гривны.

Деньги придут на карты большинства граждан уже в понедельник. Кто получит 400 гривен, кто — 900, а кто — 2500 гривен.

Деньги придут на карты большинства граждан уже в понедельник. Кто получит 400 гривен, кто — 900, а кто — 2500 гривен.

.Деньги будут на счету через несколько дней #191023.

Жители Украины, которые общаются с близкими в РФ с помощью WhatsApp, обязательно должны об этом знать

Жители Украины, которые общаются с близкими в РФ с помощью WhatsApp, обязательно должны об этом знать

Мессенджер теперь будет обязан предоставить удалённый доступ для ФСБ #191031.

Пенсионный фонд Украины настоятельно рекомендует всем пенсионерам получить этот новый документ. А кому это сделать просто необходимо

Пенсионный фонд Украины настоятельно рекомендует всем пенсионерам получить этот новый документ. А кому это сделать просто необходимо

Пенсионное удостоверение в бумажном виде теперь не нужно.

Срочное обращение к украинским гражданам от посольства Украины в ФРГ

Срочное обращение к украинским гражданам от посольства Украины в ФРГ

Важная информация от посольства Украины в ФРГ о ситуации с данными государственного реестра страны.

У наступному році змінили переведення годинників: опубліковано уточнення про літній час

У наступному році змінили переведення годинників: опубліковано уточнення про літній час

Народні обранці прийняли зміни, пов'язані з переведенням годинників у 2025 році. #190959.

Деньги придут на вашу банковскую карту 28 декабря: через неделю большинство получит 2 тысячи гривен

Деньги придут на вашу банковскую карту 28 декабря: через неделю большинство получит 2 тысячи гривен

В канун Нового года часть украинцев получит деньги от государства.

Карты ПриватБанка и Ощадбанка можно не обновлять. Они скоро будут бесполезны. В Украине запускают Дія.Карту — выплаты будут приходить только на неё

Карты ПриватБанка и Ощадбанка можно не обновлять. Они скоро будут бесполезны. В Украине запускают Дія.Карту — выплаты будут приходить только на неё

В Украине запускают Дія.Карту — теперь все выплаты придут на нее: и пенсии, и субсидии, и...

Пенсійний фонд України звернувся до пенсіонерів напередодні свят: ось що буде з виплатами

Пенсійний фонд України звернувся до пенсіонерів напередодні свят: ось що буде з виплатами

Соціальні виплати та пенсії наприкінці грудня: ось чого слід очікувати #191033.

Пенсионный фонд Украины обратился к пенсионерам перед праздниками: вот что будет с выплатами

Пенсионный фонд Украины обратился к пенсионерам перед праздниками: вот что будет с выплатами

Социальные выплаты и пенсии в конце декабря: вот чего следует ожидать #191041.