В Украине начнутся новые проверки. Безвыездной надзор
08 сентября 2023 / Экономика
Нацбанк Украины на основе закона «О финансовых услугах и финансовых компаниях» обнародовал проект постановления «Об утверждении положения о безвыездном надзоре за деятельностью по предоставлению финансовых и сопроводительных услуг».
Как говорится в сообщении НБУ, положение разработано с целью установления порядка осуществления Национальным банком безвыездного надзора на рынках небанковских финансовых услуг:
- предоставлятелями финансовых и сопроводительных услуг и их обособленными подразделениями;
- небанковскими финансовыми группами и их участниками;
- владельцами существенного участия;
- ключевыми участниками в структуре собственности;
- аффилированными и родственными лицами поставщиков финансовых услуг;
- иностранными участниками рынка финансовых услуг, осуществляющих деятельность по предоставлению финансовых и/или сопроводительных услуг в Украине;
- лицами, которые в установленном законом о денежных услугах, специальными законами порядке оказывают услуги по аутсорсингу предоставителям финансовых услуг.
Надзор и меры по его результатам
- Положением устанавливаются требования, направленные на регламентирование целей, способов и особенностей осуществления направлений безвыездного надзора и мер, предпринимаемых по результатам такого надзора.
- Положение также определяет порядок взаимодействия и обмена информацией с предоставителями финансовых и сопроводительных услуг, ответственными лицами небанковских финансовых групп, другими лицами, охваченными надзорной деятельностью.
- В проекте постановления предусмотрено, что положение вступит в силу с 1 января 2024 г. (одновременно с введением в действие нового закона Украины «О финансовых услугах и финансовых компаниях»).
- В то же время действующее положение об осуществлении Национальным банком Украины безвыездного надзора на рынках небанковских финансовых услуг, утвержденное постановлением правления Национального банка Украины от 28 декабря 2020 года № 169 (с изменениями), будет признано утратившим силу.
#Нацбанк #Проверки #Экономика
Новости
Новая система регистрации при въезде в ЕС заработает с 10 апреля.
Священнослужители объяснили правила поминовения усопших на Радоницу в 2026 году.
Обстановка в стране существенно улучшилась, им пора возвращаться.
Откладывать не стоит, украинцам стоит заняться своим статусом уже сейчас.
Правительство Германии планирует ввести на законодательном уровне полный запрет на употребление алкогольных напитков этой категории...
Страны члены ЕС призвали ввести новый налог. На ком скажутся новые антикризисные меры.
Месяц больших перемен. В них немногие найдут свое место сразу — Гороскоп от Тамары Глобы для...
Над Германией, Италией и Австрией в воскресенье, 5 апреля, наблюдали яркий огненный шар.
Страстная неделя с 6 по 12 апреля для некоторых знаков выдастся очень сложной.
Скоро родители в Германии смогут сами выбирать гендер для своего ребенка.
