Украинцев налоговая «сношает» за каждую гривню, а политикам разрешили не отчитываться за 400 тысяч гривен в месяц

Национальный банк внес изменения в порядок обеспечения небанковскими финансовыми учреждениями надлежащего применения риск-ориентированного подхода к клиентам, являющимся политически значимыми лицами (Politically Exposed Persons, РЕРs), а также повысил лимиты по операциям таких лиц, которые не требуют подтверждения происхождения средств. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Уровень риска?

«Учреждения должны отойти от формального подхода к установлению уровня риска РЕРs и нести ответственность за ненадлежащее применение к клиентам, которые являются РЕРs, риск-ориентированного подхода», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в каждом частном случае присвоение учреждением любого уровня риска PEPs должно быть должным образом обосновано.

Такой подход будет способствовать предотвращению установления необоснованного уровня риска и безосновательного отказа таким клиентам в обслуживании.

Всем банковские лимиты урезают, а политикам увеличили в два раза

Национальный банк также смягчил отдельные нормы в части мер учреждений относительно источников состояния (богатства) РЕРs и источников средств, связанных с их финансовыми операциями.

Так, повышены лимиты на объемы финансовых операций, которые осуществляет PEPs через учреждение, с 200 тыс. грн за квартал до 400 тыс. грн в месяц, что является одним из условий для непринятия мер по установлению источников состояния (богатства) РЕРs.

Новости

Украинцев налоговая «сношает» за каждую гривню, а политикам разрешили не отчитываться за 400 тысяч гривен в месяц

Уровень риска?

Всем банковские лимиты урезают, а политикам увеличили в два раза

Всех украинцев с 17 июля ожидает большое изменение: вступает в силу новый закон

До 20 мая точно: для украинцев озвучили важное сообщение

Хитрые дачники уже скупают этот продукт: Ложка в лунку и помидоры будут с два кулака

Касается всех у кого есть мобильный телефон: Киевстар предупредил абонентов о глобальных изменениях

Изменения ввели со вчерашнего дня. Новые правила для пересекающих украино-румынскую границу на автобусах.

Касается всех пенсионеров: ПФУ поделился важной информацией

Рассаду помидоров в мае лучше высаживать исключительно в эти дни.

Водителей будут штрафовать по новым правилам: можно легко потерять права

Касается всех абонентов: «Киевстар» сообщил, что будет со связью

Лишь три идеальных дня для пересадки рассады перцев в теплицу осталось в мае-2024