Украинцев налоговая «сношает» за каждую гривню, а политикам разрешили не отчитываться за 400 тысяч гривен в месяц

08 сентября 2023 / Новости Украины

Уровень риска?

«Учреждения должны отойти от формального подхода к установлению уровня риска РЕРs и нести ответственность за ненадлежащее применение к клиентам, которые являются РЕРs, риск-ориентированного подхода», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в каждом частном случае присвоение учреждением любого уровня риска PEPs должно быть должным образом обосновано.

Такой подход будет способствовать предотвращению установления необоснованного уровня риска и безосновательного отказа таким клиентам в обслуживании.

Всем банковские лимиты урезают, а политикам увеличили в два раза

Национальный банк также смягчил отдельные нормы в части мер учреждений относительно источников состояния (богатства) РЕРs и источников средств, связанных с их финансовыми операциями.

Так, повышены лимиты на объемы финансовых операций, которые осуществляет PEPs через учреждение, с 200 тыс. грн за квартал до 400 тыс. грн в месяц, что является одним из условий для непринятия мер по установлению источников состояния (богатства) РЕРs.

#Банковские карты #Банкоматы

Новости

Всех, кто переводит деньги с карты на карту, с 7 октября ждёт сюрприз

Как вывести свои счета из под удара.

Полки опустеют уже 15 октября: что на самом деле исчезнет из магазинов

Что заставляет покупателей скупать товары впрок.

Граждан Украины не выпускают из Польши: уже 4 случая за последнюю неделю

Польские пограничники завернули возвращавшихся домой украинцев.

Услышал гул — не беги: правила выживания при дронах, которые спасли уже сотни мирных жителей

Убийцей может стать твоё окно: как плёнка спасает жизни.

Кашпировский перед смертью признался в главных ошибках своей жизни

Кашпировский признавался, что лишился накопленного состояния.

Путин сказал, что дело идёт к завершению. Зеленский обещал закончить к ноябрю. А реальные сроки назвали эксперты

Всемирный банк ответил цифрами: кто врёт и что будет с Украиной.

Срочно! Воинские контингенты четырех стран начали переброску в Беларусь

Задействованы войска из Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.

Телефон в руках пенсионера станет поводом для проверки: что изменилось с октября

После такого деньги могут заблокировать.

В Украине узаконили «нищету по закону». Бюджет-2027: ещё ниже черты бедности

Европейская интеграция с протянутой рукой: почему проект бюджета-2027 оставляет украинцев за чертой бедности.

Кардиолог назвал максимально допустимую ежедневную дозу алкоголя

Доза для женщин в два раза меньше.