В ПриватБанке требуют ФЛП актуализировать данные: кому для чего нужно

11 сентября 2023 / Новости Украины

Письма поступили недавно в частности клиентам ПриватБанк и monobank.

Причины актуализации данных

Главная причина — соблюдение требований финмониторинга и законодательства. Банки имеют обязанность проверять и обновлять данные клиентов, включая информацию об их деятельности и доходах. Это регулируется Постановлением НБУ от 19.05.2020 №65.

Согласно этому Постановлению, банки должны:

актуализировать данные ежегодно для клиентов с высоким риском;
каждые три года для клиентов со средним риском;
каждые пять лет, если риск не определен.

Если клиент проигнорирует этот запрос, банк может заблокировать ему счет.

Как провести актуализацию данных

Обычно, банк присылает анкету, которую можно заполнить онлайн или принести соответствующие документы в отделение. Клиенты «ПриватБанка» могут заполнить анкету в веб-версии «Приват24 для бизнеса», где они могут указать следующую информацию:

на основании какого документа действует ФЛП;
кто должен распоряжаться средствами на счете;
общие данные о предприятии;
виды хозяйственной деятельности и основных контрагентов;
источники поступления средств;
услуги банка, которыми планирует пользоваться ФЛП;
валовой доход (там нужно будет выбрать из числа вариантов) и чистая прибыль;
проверить все данные, подписать анкету электронной подписью и отправить ее в банк.

Процесс заполнения и отправки анкеты не занимает более 10 минут. Обычно заявку от клиента банк подтверждает в течение одного дня. Что касается чистой прибыли, ФЛП имеет возможность базироваться на своей годовой налоговой декларации.

Инструкцию по обновлению данных для пользователей «ПриватБанка» вы можете найти по этой ссылке.

В monobank анкета немного короче, но также содержит вопросы о деятельности предпринимателя.

Большинство банков предоставляет подробные инструкции для своих клиентов по актуализации данных, ознакомиться с ними можно на сайтах ваших банков.

#Monobank #Предприниматели #ПриватБанк #ФЛП

Новости

Полмиллиона украинцев уже покинули Германию

По состоянию на начало 2026 года более 471 000 украинцев навсегда покинули Германию.

В Евросоюз уже с 10 апреля нужно будет выезжать по новому

Новая система регистрации при въезде в ЕС заработает с 10 апреля.

Как правильно поминать умерших на Радоницу. Иначе смертный грех

Священнослужители объяснили правила поминовения усопших на Радоницу в 2026 году.

«Тревожный звоночек для украинцев»: Мерц сказал, что потребности беженцев в защите необходимо пересмотреть — 80% отправят домой

Обстановка в стране существенно улучшилась, им пора возвращаться.

Новые правила для украинцев в ЕС вступили в силу: апрельские изменения в Чехии, Германии, Франции и Польше

Италия, Германия, Испания, Португалия и Австрия хотят ввести новый налог: Уже обратились в ЕС за одобрением — по кому ударят новые меры

Страны члены ЕС призвали ввести новый налог. На ком скажутся новые антикризисные меры.

Гороскоп для всех знаков на самую тяжелую неделю — Тамара Глоба сделала предупреждение

Страстная неделя с 6 по 12 апреля для некоторых знаков выдастся очень сложной.

Огненный шар сошел с небес на Пасху: явление наблюдали в Германии, Италии и Австрии

Над Германией, Италией и Австрией в воскресенье, 5 апреля, наблюдали яркий огненный шар.