В ПриватБанке требуют ФЛП актуализировать данные: кому для чего нужно

11 сентября 2023 / Новости Украины

Письма поступили недавно в частности клиентам ПриватБанк и monobank.

Причины актуализации данных

Главная причина — соблюдение требований финмониторинга и законодательства. Банки имеют обязанность проверять и обновлять данные клиентов, включая информацию об их деятельности и доходах. Это регулируется Постановлением НБУ от 19.05.2020 №65.

Согласно этому Постановлению, банки должны:

• актуализировать данные ежегодно для клиентов с высоким риском;
• каждые три года для клиентов со средним риском;
• каждые пять лет, если риск не определен.

Если клиент проигнорирует этот запрос, банк может заблокировать ему счет.

Как провести актуализацию данных

Обычно, банк присылает анкету, которую можно заполнить онлайн или принести соответствующие документы в отделение. Клиенты «ПриватБанка» могут заполнить анкету в веб-версии «Приват24 для бизнеса», где они могут указать следующую информацию:

• на основании какого документа действует ФЛП;
• кто должен распоряжаться средствами на счете;
• общие данные о предприятии;
• виды хозяйственной деятельности и основных контрагентов;
• источники поступления средств;
• услуги банка, которыми планирует пользоваться ФЛП;
• валовой доход (там нужно будет выбрать из числа вариантов) и чистая прибыль;
• проверить все данные, подписать анкету электронной подписью и отправить ее в банк.

Процесс заполнения и отправки анкеты не занимает более 10 минут. Обычно заявку от клиента банк подтверждает в течение одного дня. Что касается чистой прибыли, ФЛП имеет возможность базироваться на своей годовой налоговой декларации.

Инструкцию по обновлению данных для пользователей «ПриватБанка» вы можете найти по этой ссылке.

В monobank анкета немного короче, но также содержит вопросы о деятельности предпринимателя.

Большинство банков предоставляет подробные инструкции для своих клиентов по актуализации данных, ознакомиться с ними можно на сайтах ваших банков.

#Monobank #Предприниматели #ПриватБанк #ФЛП

Новости

Белая полоса на 12 лет: 4 знака, которых осыплет удачей с 30 июня

30 июня перевернет жизнь: кому достанется главный астрологический подарок десятилетия.

Заливаю крабовые палочки кипятком и получается настоящий деликатес за копейки. Повар из дорогого ресторана научил

Хочется чего-то вкусного, необычного, а кошелек намекает: «Потерпи до зарплаты».

Страшная ошибка, которая стоила жизни малышке. Мать забыла свою двухлетнюю дочь в автомобиле на парковке

Женщина по ошибке оставила свою 20-месячную дочь в запертом автомобиле на весь день.

200 полицейских штурмуют «Украинский дом» в Гамбурге

В крупнейшем центре беженцев прошёл масштабный рейд против мошенников с пособиями.

Вы не можете жить отдельно от родителей до 25 лет, если не вызовите полицию. Самое странное правило выплат пособий в Германии

Снять себе квартиру 20-летним просто так нельзя.

21 июня — день, когда решается всё: два ритуала, которые изменят вашу жизнь за 15 минут

Забудьте про гороскопы: в этот день нужно сделать только две вещи — и год сложится.

В Германии планируют урезать пособия: кто рискует остаться без выплат

Готовится масштабный пересмотр программы жилищных субсидий Wohngeld.

Суд ЕС решит вопрос о том, можно ли депортировать украинцев в Украину во время войны

Три вопроса, которые изменят правила для очень многих граждан Украины.

Гороскоп на сегодня: астрологи назвали знаки, которым нельзя торопиться с решениями

День противоречий: Луна в Весах требует компромиссов и проверки фактов.

21 июня — день силы: что нельзя делать в летнее солнцестояние и кому повезет больше всех.

Солнце входит в Рак: гороскоп на день, когда решается судьба ближайших месяцев.