15 сентября 2023 / Новости Украины
Известный украинский бизнесмен Игорь Коломойский получил новое подозрение. СБУ совместно с Бюро экономической безопасности и Офисом Генерального прокурора разоблачили новые факты преступной деятельности бизнесмена.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Отмечается, что в период с 2013 по 2014 годы Игорь Коломойский незаконно завладел 5,8 млрд гривен. Для получения этих средств бизнесмен создал преступную группировку, в которую входили работники банка, в котором Коломойский был учредителем и акционером.
В настоящее время бизнесмену объявлено о дополнительном подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
В течение 2013-2014 годов члены преступной группировки позволили Коломойскому делать систематические фиктивные взносы наличных в кассу банка, хотя на самом деле финучреждение ничего не получало. Затем эти фейковые взносы были зачислены на личный счет Коломойского и превратились в реальные безналичные средства.
Для того чтобы легализовать полученные на личный счет активы, бизнесмен рассчитывался этими средствами в своей предпринимательской деятельности. То есть, предоставлял их как ссуды, рассчитывался за кредиты подконтрольных ему предприятий, выводил их за границу, обналичивал и снимал в отделениях банка.
После проведения следствия оказалось, что такая «схема» разрешила бизнесмену получить 5,8 млрд гривен (на тот момент сумма в валюте составила более 700 млн долларов).
Как отметили в СБУ, досудебное расследование продолжается, также проводится комплекс мер по установлению всех обстоятельств незаконной деятельности, чтобы всех виновных привлечь к ответственности.
Новости
После 40 лет всем мужчинам обязательно.
Обойти банковские ограничения и блокировки в Украине и ЕС: как открыть счет украинцам за границей для...
Австрийцы хотят относиться к богатым украинским беженцам на общих основаниях.
Меркурий в Раке: кому звёзды подарят удачу в начале лета 2026 — подробный прогноз.
Наличные под контролем: ЕС вводит единый лимит €10 000 с 2027 года.
Подологи молчат об этом: простой лайфхак, который работает с первого раза.
В Баварии зафиксирован новый случай заражения редким и опасным вирусом Борна.
Бундестаг принял реформу аптечной системы Германии. Прививки, анализы и рецептурные лекарства без визита к врачу.
Карьерный прорыв и переезд, а кому стоит затянуть пояса. Астролог Глоба дала свой прогноз для...
Новые правила налогообложения в Германии и Украине: как избежать двойной оплаты налогов.