Коломойскому уже не отвертеться, сможет ли выйти «сухим из воды»? Олигарха обвинили в новой «схеме»

15 сентября 2023 / Новости Украины

Известный украинский бизнесмен Игорь Коломойский получил новое подозрение. СБУ совместно с Бюро экономической безопасности и Офисом Генерального прокурора разоблачили новые факты преступной деятельности бизнесмена.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Какое подозрение получил Коломойский

Отмечается, что в период с 2013 по 2014 годы Игорь Коломойский незаконно завладел 5,8 млрд гривен. Для получения этих средств бизнесмен создал преступную группировку, в которую входили работники банка, в котором Коломойский был учредителем и акционером.

В настоящее время бизнесмену объявлено о дополнительном подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

• незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления (ст. 27 ч. 3, ст. 28 ч. 3, ст. 200 ч. 2);
• завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном организованной группой, в особо крупных размерах (ст. 27 ч. 3, ст. 191 ч. 5);
• легализация средств, полученных преступным путем (ст. 27 ч. 3, ст. 209 ч. 3).

Как бизнесмен незаконно завладел 5,8 млрд гривен

В течение 2013-2014 годов члены преступной группировки позволили Коломойскому делать систематические фиктивные взносы наличных в кассу банка, хотя на самом деле финучреждение ничего не получало. Затем эти фейковые взносы были зачислены на личный счет Коломойского и превратились в реальные безналичные средства.

Для того чтобы легализовать полученные на личный счет активы, бизнесмен рассчитывался этими средствами в своей предпринимательской деятельности. То есть, предоставлял их как ссуды, рассчитывался за кредиты подконтрольных ему предприятий, выводил их за границу, обналичивал и снимал в отделениях банка.

После проведения следствия оказалось, что такая «схема» разрешила бизнесмену получить 5,8 млрд гривен (на тот момент сумма в валюте составила более 700 млн долларов).

Как отметили в СБУ, досудебное расследование продолжается, также проводится комплекс мер по установлению всех обстоятельств незаконной деятельности, чтобы всех виновных привлечь к ответственности.

#Арест #Коломойский #СБУ

Новости

Объявлена массовая эвакуация: украинское правительство приняло срочное решение

Эвакуация в безопасный регион проводится бесплатно.

Жгу пластмассовые бутылки каждые выходные — гениальное изобретение поможет в быту и сэкономит кучу денег

Удивительный лайфхак — в помощь на любой кухне.

Всем, кто пользуется банковской картой: ПриватБанк принял окончательное решение — важная информация для клиентов

Какие изменения произошли в правилах финансового учреждения.

Прочищаем без вантуза засор в мойке, ванне и унитазе: быстрый и качественный способ

Способ, который не потребует много времени и сил.

Перестаньте мыть апельсины, грибы и промывать крупы: врачи обращают внимание

Эти советы покажутся странными, но лучше прислушаться.

Рано радовались украинцы новому ЖД маршруту в Европу. За кефир и яблоко на завтрак-штраф и задержка поезда

Украинцев при проверке в новом поезде из Чопа, словацкие таможенники штрафуют за продукты на завтрак.

С 1 мая точно запретят: что изменится для украинцев через несколько дней

Осталось совсем мало времени, чтобы часть граждан успела пройти одну необходимую процедуру.

Касается всех граждан преклонного возраста у кого есть пенсионная карта ПриватБанка: в банке заявили, что нужно сделать

Как избежать задержки пенсионных выплат владельцам карт «ПриватБанка».

Будет по-новому с 1 июня: пользователям Ощадбанка озвучили важную новость

Жителям Украины рассказали об изменениях, которые начнут действовать уже через месяц.

Муравьи больше не подходят: причина — две спичечные коробки с невероятным средством за сущие копейки

Никакой отравы, а насекомые уйдут за считанные дни.