Блокировка счетов: какие суммы разрешили ПриватБанк и monobank

11 октября 2023 / Новости Украины

Блокировка счетов: какие суммы разрешили ПриватБанк и monobank

Согласно финансовым правилам, установленным банками, возможно приостановление доступа к счету клиента в случае, если банк обнаружит сомнительные операции по денежным переводам. Юрист Александр Моргун в своем видеоролике на TikTok дал подробные пояснения о том, какие суммы можно безопасно переводить с одной банковской карты на другую.

В частности, он сообщил, сколько платежей может принять физическое лицо-предприниматель на свою банковскую карту, чтобы избежать блокировки счета. В ПриватБанке, например, установили месячный лимит в 200 платежей на общую сумму до 3 200 000 гривен в год. Что касается международных транзакций, то разрешается осуществлять не более 50 переводов на общую сумму до 400 000 гривен.

В онлайн-банке monobank установлены следующие ограничения: не более 50 переводов в день и до 150 переводов в месяц. При этом максимальная сумма одной транзакции не должна превышать 60 000 гривен.

Важно отметить, что эти ограничения касаются переводов с других финансовых учреждений на карту monobank. Внутри клиентов онлайн-банка таких ограничений не существует.

Национальный банк Украины предписывает финансовым учреждениям реагировать на случаи превышения максимальных сумм финансовых операций. Этот шаг направлен на улучшение эффективности финансового мониторинга и создание условий для снижения рисков, связанных с отмыванием средств, финансированием терроризма и другой незаконной деятельностью.

Особенно следует отметить, что НБУ требует от банков считать подозрительными случаи, когда клиенты превышают двукратно максимальную сумму финансовой операции, установленную ими сами.

В соответствии с Законом №3048-IX от 11 апреля текущего года, карту могут быть заблокированы у клиентов, у которых имеются задолженности в размере от 100 до 200 гривен.

#Monobank #Банковская деятельность #ПриватБанк



Новости

Китай обратился к Украине с просьбой

Китай обратился к Украине с просьбой

Представитель МИД КНР передал просьбу Офису Президента Зеленского.

«Добровольная» мобилизация 60+: пожилых мужчин уже пакуют на улице, не дожидаясь официального решения властей

«Добровольная» мобилизация 60+: пожилых мужчин уже пакуют на улице, не дожидаясь официального решения властей

Что предусматривает законопроект и что происходит на самом деле.

Youtube перестанет работать. Больше не посмотрите видео на телефоне и планшете

Youtube перестанет работать. Больше не посмотрите видео на телефоне и планшете

Смотрите Youtube? — Теперь не сможете. Владельцы этих телефонов и не догадываются.

Мобилизация 18-летних: Зеленский шокировал своим заявлением

Мобилизация 18-летних: Зеленский шокировал своим заявлением

Резонансное заявление президента о новой волне мобилизации.

Объявлена мобилизация для мужчин старше 60+: проснулись утром в новую реальность — Верховная Рада одобрила в первом же чтении

Объявлена мобилизация для мужчин старше 60+: проснулись утром в новую реальность — Верховная Рада одобрила в первом же чтении

ВР приняла решение: что изменится для мужчин 60+.

Ну, вот и всё: Иран заявил о готовности бомбить США, Британию и Францию

Ну, вот и всё: Иран заявил о готовности бомбить США, Британию и Францию

Иран предупредил США, Британию и Францию.

Теперь даже при обмене 100 долларов требуют паспорт, номер телефона и объяснения: Особенно не повезло клиентам Приватбанка

Теперь даже при обмене 100 долларов требуют паспорт, номер телефона и объяснения: Особенно не повезло клиентам Приватбанка

Валютные операции только с паспортными данными, номером телефона и объяснительной откуда деньги.

Предупредили всех украинцев, имеющих карту ПриватБанка: банк никогда больше не позвонит вам в в Telegram, Viber или Whats App

Предупредили всех украинцев, имеющих карту ПриватБанка: банк никогда больше не позвонит вам в в Telegram, Viber или Whats App

Появилась важная информация о нововведениях.

ПФУ не начисляет пенсии на карты в июне — такого пенсионеры не ожидали. Нужно отказываться от банка?

ПФУ не начисляет пенсии на карты в июне — такого пенсионеры не ожидали. Нужно отказываться от банка?

Пенсионеры Украины оказались в недоумении: ПФУ проинформировал.

Граждан Украины заставят платить за то, что раньше было бесплатно. Хочешь — не хочешь, а двадцатку отдай

Граждан Украины заставят платить за то, что раньше было бесплатно. Хочешь — не хочешь, а двадцатку отдай

Новый законопроект Верховной Рады: бесплатно больше не будет.