21 октября 2023 / Политика
Парламент Верховной Рады Украины поддержал проект закона №9296-д «Об усилении финансового мониторинга РЕР (политически значимых лиц).
За законопроект проголосовало 276 народных депутатов во время второго чтения. Что же намеренны новое ввести данным законопроектом?
Итак:
Стоит отметить, что наказание банков составляет10 миллионов гривен. При этом размер штрафных санкций за отказ от сотрудничества такой же, как и за отказ от особой проверки PEP
После утверждения законопроекта во втором чтении редакция будет соответствовать стандартам AML/CFT. Она будет засчитана как выполнение условий от Международного фонда Украины, а именно 14-й structural benchmark, который должен был быть исполнен в сентябре текущего года. Об этом сообщает первый заместитель председателя профильного парламентского комитета Ярослав Железняк.
Принятие данного законопроекта является первым шагом для того, чтобы начались переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз.
#ВР #Верховная Рада #Законопроект
Новости
Президент РФ подписал указ касающийся граждан Украины.
О чем на самом деле заявил Путин и как это расшифровали эксперты.
Украинский и российский омбудсмены согласились о необходимости обмена документами для граждан обоих стран. Украина И...
То, что скрывали в 80-х: дыхательная гимнастика, которая подтягивает талию лучше диет.
Останки мушкетёра ставшего прототипом для Дюма и нарушение закона:.
Карьерный прорыв и переезд, а кому стоит затянуть пояса. Астролог Глоба дала свой прогноз для...
Секстиль Солнца и Сатурна: астрологи назвали дату, когда удача станет управляемой.
Мозг после 60: что знала академик Бехтерева, о чём молчит современная медицина.
Страны ЕС поддерживают продление временной защиты для украинцев до 2028 года, для всех кроме мужчин.
Депутаты ХДС призывают увеличить срок натурализации в Германии до 8 лет и ограничить выдачу двойного...