21 октября 2023 / Политика
Парламент Верховной Рады Украины поддержал проект закона №9296-д «Об усилении финансового мониторинга РЕР (политически значимых лиц).
За законопроект проголосовало 276 народных депутатов во время второго чтения. Что же намеренны новое ввести данным законопроектом?
Итак:
Стоит отметить, что наказание банков составляет10 миллионов гривен. При этом размер штрафных санкций за отказ от сотрудничества такой же, как и за отказ от особой проверки PEP
После утверждения законопроекта во втором чтении редакция будет соответствовать стандартам AML/CFT. Она будет засчитана как выполнение условий от Международного фонда Украины, а именно 14-й structural benchmark, который должен был быть исполнен в сентябре текущего года. Об этом сообщает первый заместитель председателя профильного парламентского комитета Ярослав Железняк.
Принятие данного законопроекта является первым шагом для того, чтобы начались переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз.
#ВР #Верховная Рада #Законопроект
Новости
В Нацбанке могут не обменять иностранную валюту.
Следует срочно оформить документы: украинцев предупреждают о важных изменениях.
Президент РФ против перемирия на неделю или год, но скорее хочет завершить конфликт.
Некоторые долларовые банкноты имеют небольшой символ «звездочки» возле серийного номера.
Минсоцполитики планирует пересчитать устаревшие пенсии.
Украинцев предупредили о возможной нехватке одного из фруктов.
Пожилым людям важно избежать нежелательной переплаты.
Интернет-пользователям рассказали о неочевидных опасностях Wi-Fi роутера в доме.
Гражданское пособие Burgergeld в размере 563 евро не будут платить украинским беженцам в Германии.
В правительстве заявили о введении новой базовой социальной помощи для самых уязвимых категорий населения.