21 октября 2023 / Политика
Парламент Верховной Рады Украины поддержал проект закона №9296-д «Об усилении финансового мониторинга РЕР (политически значимых лиц).
За законопроект проголосовало 276 народных депутатов во время второго чтения. Что же намеренны новое ввести данным законопроектом?
Итак:
Стоит отметить, что наказание банков составляет10 миллионов гривен. При этом размер штрафных санкций за отказ от сотрудничества такой же, как и за отказ от особой проверки PEP
После утверждения законопроекта во втором чтении редакция будет соответствовать стандартам AML/CFT. Она будет засчитана как выполнение условий от Международного фонда Украины, а именно 14-й structural benchmark, который должен был быть исполнен в сентябре текущего года. Об этом сообщает первый заместитель председателя профильного парламентского комитета Ярослав Железняк.
Принятие данного законопроекта является первым шагом для того, чтобы начались переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз.
#ВР #Верховная Рада #Законопроект
Новости
Копеечный трюк с чайным пакетиком, который поможет и вам.
Бабушкины лайфхаки, о которых стыдно не знать: 4 гениальных способа использовать старую газету дома и...
НБУ напомнил перечень банкнот, которые нельзя брать на сдачу.
Вы переплачиваете за цвет: правда о коричневых и белых яйцах.
Никакого тайного общества леворуких часовщиков не существует.
В ПФУ сегодня зафиксирован резкий наплыв пенсионеров.
В футбол опять вмешалась политика.
Восемь часов в кресле убивают быстрее сигарет: что нужно помнить офисным работникам.
Один трюк от электрика: как снизить счет за электричество на 40 % без отключения приборов.
Индексация пенсии: инструкция, как добиться перерасчёта.