21 октября 2023 / Политика
Парламент Верховной Рады Украины поддержал проект закона №9296-д «Об усилении финансового мониторинга РЕР (политически значимых лиц).
За законопроект проголосовало 276 народных депутатов во время второго чтения. Что же намеренны новое ввести данным законопроектом?
Итак:
Стоит отметить, что наказание банков составляет10 миллионов гривен. При этом размер штрафных санкций за отказ от сотрудничества такой же, как и за отказ от особой проверки PEP
После утверждения законопроекта во втором чтении редакция будет соответствовать стандартам AML/CFT. Она будет засчитана как выполнение условий от Международного фонда Украины, а именно 14-й structural benchmark, который должен был быть исполнен в сентябре текущего года. Об этом сообщает первый заместитель председателя профильного парламентского комитета Ярослав Железняк.
Принятие данного законопроекта является первым шагом для того, чтобы начались переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз.
#ВР #Верховная Рада #Законопроект
Новости
Средства для интимной гигиены это палка о двух концах.
Лукашенко предрек решение проблемы на границе с Украиной и НАТО не смотря на чужие «хотелки».
Обиды из прошлого никуда не деваются.
Официальный ответ УЗ и важные нюансы.
Что является главным страхом для нас.
Эти доллары скоро исчезнут из обращения: почему их заменяют.
Врачи назвали отличия панической атаки от сердечного приступа.
Как с 1 сентября можно будет сэкономить на оплате электроэнергии.
