08 января 2024 / Новости Украины
Некоторые украинцы потеряли доступ к своим сбережениям, это связано с тем, что ПриватБанк, в рамках финмониторинга блокирует счета своих клиентов Стали известны три основных причины, по которым финучреждение чаще всего разрывает сотрудничество с украинцами. Об этом сообщили на портале Minfin.
Все больше отзывов от граждан свидетельствует, что ПриватБанк без объяснения причин блокирует доступ к счетам своих клиентов. При этом отмечается, что процедура разблокирования и получения собственных сбережений достаточно сложна.
«Банк заблокировал доступ к счету без объяснения причины блокировки. Обратилась в отделение банка, работники некомпетентны, ничего не смогли объяснить. Банк не просил никаких доказательств, не принимает заявления. Я разочарована банком и его работниками», — жалуется одна из клиенток финучреждения.
Просмотрев жалобы клиентов банка, можно заключить, что наиболее распространенными причинами блокирования счетов являются:
В учреждении настаивают, что без причин счета заблокировать не могут. Все действия банка осуществляются в рамках действующего законодательства, а блокирование происходит, если определенные операции, во время финмониторинга, будут расценены как подозрительные.
«Банк как субъект первичного финансового мониторинга обязан принимать меры, призванные предотвращать и противодействовать легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения», — подчеркивают в ПриватБанке.
Следует отметить, что есть ряд финансовых операций, после которых счета блокируют почти в 100% случаев, в частности:
В финучреждении отмечают, что такие действия направлены на вывод бизнеса из тени, стимулирование украинцев работать официально и платить налоги в бюджет.
#Банковская деятельность #ПриватБанк
Новости
С возрастом мы учимся выбирать. Не по количеству, а по качеству.
lifecell запускает акцию «сТОП-цена на 2 года» для абонентов, переходящих по MNP #198634.
Чехия не будет помогать с финансированием Украины, заявил премьер-министр, который вступит в должность в понедельник.
Больше половины граждан Чехии хотят возвращения беженцев в Украину. Данные социсследования.
Гражданам Украины в 2026 году продолжат выплачивать доплаты.
Нардеп обратился в Генпрокуратуру из-за незаконного демонтажа торговых мест простых предпринимателей.
Что делать, если вам звонят из банка? Чек-лист для всех, особенно для пожилых.
Главный принцип, чтобы не чувствовать себя в Германии оторванным от жизни.
Есть опасения что и в понедельник переговоры в таком формате не состоятся.
Какова процедура подтверждения иностранного диплома ВУЗа в Германии.