08 января 2024 / Новости Украины
Некоторые украинцы потеряли доступ к своим сбережениям, это связано с тем, что ПриватБанк, в рамках финмониторинга блокирует счета своих клиентов Стали известны три основных причины, по которым финучреждение чаще всего разрывает сотрудничество с украинцами. Об этом сообщили на портале Minfin.
Все больше отзывов от граждан свидетельствует, что ПриватБанк без объяснения причин блокирует доступ к счетам своих клиентов. При этом отмечается, что процедура разблокирования и получения собственных сбережений достаточно сложна.
«Банк заблокировал доступ к счету без объяснения причины блокировки. Обратилась в отделение банка, работники некомпетентны, ничего не смогли объяснить. Банк не просил никаких доказательств, не принимает заявления. Я разочарована банком и его работниками», — жалуется одна из клиенток финучреждения.
Просмотрев жалобы клиентов банка, можно заключить, что наиболее распространенными причинами блокирования счетов являются:
В учреждении настаивают, что без причин счета заблокировать не могут. Все действия банка осуществляются в рамках действующего законодательства, а блокирование происходит, если определенные операции, во время финмониторинга, будут расценены как подозрительные.
«Банк как субъект первичного финансового мониторинга обязан принимать меры, призванные предотвращать и противодействовать легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения», — подчеркивают в ПриватБанке.
Следует отметить, что есть ряд финансовых операций, после которых счета блокируют почти в 100% случаев, в частности:
В финучреждении отмечают, что такие действия направлены на вывод бизнеса из тени, стимулирование украинцев работать официально и платить налоги в бюджет.
#Банковская деятельность #ПриватБанк
Новости
Уже с 1 декабря 2024 клиентов «Ощадбанка» ожидают существенные нововведения. #190197.
Лучше деревьев о будущей зиме не знает никто. #190082.
В один из периодов средняя зарплата в СССР составляла 179 долларов.
Норвегия отказывается давать временное убежище беженцам из западных областей Украины. #190045.
Чтобы узнать какой будет погода нужно смотреть не в смартфон, а на дерево под окном.
Названо 6 знаков Зодиака, которых ожидает успех в следующем году. #190073.
Украинцы, выехавшие в Германию, будут получать паспорта согласно обновленным правилам. #189960.
По приметам мокро будет до самого зимнего Николы.
В Берлине планируют ввести вагоны для женщин для их безопасности.
Получить «базовую социальную помощь» смогут самые уязвимые категории украинцев, в частности, лица, не имеющие права...