Финмониторинг в ПриватБанке: граждан Украины могут лишить доступа к счетам

08 января 2024 / Новости Украины

Финмониторинг в ПриватБанке: граждан Украины могут лишить доступа к счетам

Некоторые украинцы потеряли доступ к своим сбережениям, это связано с тем, что ПриватБанк, в рамках финмониторинга блокирует счета своих клиентов Стали известны три основных причины, по которым финучреждение чаще всего разрывает сотрудничество с украинцами. Об этом сообщили на портале Minfin.

Все больше отзывов от граждан свидетельствует, что ПриватБанк без объяснения причин блокирует доступ к счетам своих клиентов. При этом отмечается, что процедура разблокирования и получения собственных сбережений достаточно сложна.

«Банк заблокировал доступ к счету без объяснения причины блокировки. Обратилась в отделение банка, работники некомпетентны, ничего не смогли объяснить. Банк не просил никаких доказательств, не принимает заявления. Я разочарована банком и его работниками», — жалуется одна из клиенток финучреждения.

Просмотрев жалобы клиентов банка, можно заключить, что наиболее распространенными причинами блокирования счетов являются:

Как объясняет ситуацию ПриватБанк

В учреждении настаивают, что без причин счета заблокировать не могут. Все действия банка осуществляются в рамках действующего законодательства, а блокирование происходит, если определенные операции, во время финмониторинга, будут расценены как подозрительные.

«Банк как субъект первичного финансового мониторинга обязан принимать меры, призванные предотвращать и противодействовать легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения», — подчеркивают в ПриватБанке.

Следует отметить, что есть ряд финансовых операций, после которых счета блокируют почти в 100% случаев, в частности:

В финучреждении отмечают, что такие действия направлены на вывод бизнеса из тени, стимулирование украинцев работать официально и платить налоги в бюджет.

#Банковская деятельность #ПриватБанк



Новости

До 20 мая точно: для украинцев озвучили важное сообщение

До 20 мая точно: для украинцев озвучили важное сообщение

Через несколько дней украинцы получат платежки.

Хитрые дачники уже скупают этот продукт: Ложка в лунку и помидоры будут с два кулака

Хитрые дачники уже скупают этот продукт: Ложка в лунку и помидоры будут с два кулака

И бежать для этого в магазин совсем не обязательно.

Касается всех у кого есть мобильный телефон: Киевстар предупредил абонентов о глобальных изменениях

Касается всех у кого есть мобильный телефон: Киевстар предупредил абонентов о глобальных изменениях

Какие новшества реализует компания, к чему готовиться.

Изменения ввели со вчерашнего дня. Новые правила для пересекающих украино-румынскую границу на автобусах.

Изменения ввели со вчерашнего дня. Новые правила для пересекающих украино-румынскую границу на автобусах.

На границе с Румынией запустили услугу «єЧерга» для автобусов.

Касается всех пенсионеров: ПФУ поделился важной информацией

Касается всех пенсионеров: ПФУ поделился важной информацией

Инструкция по применению прилагается.

С 1 июня в Украине хотят ввести неприятные изменения: к чему готовиться

С 1 июня в Украине хотят ввести неприятные изменения: к чему готовиться

Осталось совсем мало времени до 1 июня, когда в Украине планируется ввести изменение в тарифах на...

Рассаду помидоров в мае лучше высаживать исключительно в эти дни.

Рассаду помидоров в мае лучше высаживать исключительно в эти дни.

Лунный календарь даёт даты на выбор.

Стирка не нужна: 2 часа в растворе — и кухонные полотенца станут как новые

Стирка не нужна: 2 часа в растворе — и кухонные полотенца станут как новые

Каждая хозяйка знает, как быстро кухонные полотенца и тряпки теряют свежесть.

В платёжках за ЖКХ появится новая коммунальная услуга — за что ещё будут платить украинцы

В платёжках за ЖКХ появится новая коммунальная услуга — за что ещё будут платить украинцы

Какую услугу они теперь будут оплачивать, и во сколько это обойдется.

Водителей будут штрафовать по новым правилам: можно легко потерять права

Водителей будут штрафовать по новым правилам: можно легко потерять права

За что будут наказывать, что придумали на этот раз.