08 января 2024 / Новости Украины
Некоторые украинцы потеряли доступ к своим сбережениям, это связано с тем, что ПриватБанк, в рамках финмониторинга блокирует счета своих клиентов Стали известны три основных причины, по которым финучреждение чаще всего разрывает сотрудничество с украинцами. Об этом сообщили на портале Minfin.
Все больше отзывов от граждан свидетельствует, что ПриватБанк без объяснения причин блокирует доступ к счетам своих клиентов. При этом отмечается, что процедура разблокирования и получения собственных сбережений достаточно сложна.
«Банк заблокировал доступ к счету без объяснения причины блокировки. Обратилась в отделение банка, работники некомпетентны, ничего не смогли объяснить. Банк не просил никаких доказательств, не принимает заявления. Я разочарована банком и его работниками», — жалуется одна из клиенток финучреждения.
Просмотрев жалобы клиентов банка, можно заключить, что наиболее распространенными причинами блокирования счетов являются:
В учреждении настаивают, что без причин счета заблокировать не могут. Все действия банка осуществляются в рамках действующего законодательства, а блокирование происходит, если определенные операции, во время финмониторинга, будут расценены как подозрительные.
«Банк как субъект первичного финансового мониторинга обязан принимать меры, призванные предотвращать и противодействовать легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения», — подчеркивают в ПриватБанке.
Следует отметить, что есть ряд финансовых операций, после которых счета блокируют почти в 100% случаев, в частности:
В финучреждении отмечают, что такие действия направлены на вывод бизнеса из тени, стимулирование украинцев работать официально и платить налоги в бюджет.
#Банковская деятельность #ПриватБанк
Новости
Как вывести свои счета из под удара.
Что заставляет покупателей скупать товары впрок.
Убийцей может стать твоё окно: как плёнка спасает жизни.
Польские пограничники завернули возвращавшихся домой украинцев.
Кашпировский признавался, что лишился накопленного состояния.
Что реально грозит за вскрытый товар до оплаты.
Всемирный банк ответил цифрами: кто врёт и что будет с Украиной.
Задействованы войска из Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.
После такого деньги могут заблокировать.
Эксперт раскрыл главную уязвимость банковских карт.