24 января 2024 / Новости в Мире
Новые правила будут охватывать большую часть криптосектора, заставляя всех поставщиков услуг криптоактивов (CASP) проводить комплексную проверку своих клиентов.
Это означает, что им придется проверять факты и информацию о своих клиентах, а также сообщать о подозрительной активности. Согласно договору CASP должны применять меры комплексной проверки клиентов при осуществлении транзакций на сумму 1000 евро и более.
Комплексную проверку клиентов будут проводить и торговцы предметами роскоши, такими как драгоценные металлы, драгоценные камни и часы.
Обязанные организации будут обязаны применять усиленные меры комплексной проверки к случайным соглашениям и деловым отношениям с участием третьих стран с высоким уровнем риска, чьи недостатки в национальных режимах борьбы с отмыванием денег и терроризмом угрожают целостности внутреннего рынка ЕС.
Еще один интересный момент — директива предоставляет субъектам, ответственным за реестры, право проводить проверки в помещениях зарегистрированных юридических лиц в случае возникновения сомнений относительно точности имеющейся у них информации.
Соглашение также устанавливает, что кроме надзорных и государственных органов и обязанных лиц, среди прочего, лица из общественности с законным интересом, включая прессу и гражданское общество, могут получить доступ к реестрам.
Новости
Она известна миллионам телезрителей советского Центрального телевидения.
CRS, Steuer-ID и Jobcenter: что грозит украинцам в Германии, если не сообщить о счете на...
Государство поможет с отоплением: названы 9 категорий украинцев, которые получат более 19 тысяч гривен.
Употребление алкоголя только по выходным не делает его менее вредным для здоровья.
Пенсии поднимут, но не всем и не сразу.
Что на самом деле заложено в бюджет Украины на 2027 год.
Способ настолько простой и быстрый, что станет главным утренним лайфхаком.
Словакия готовит законопроект, который изменит правила игры для владельцев авто из третьих стран.
Кому осень 2026 года откроет дверь в другую жизнь и как не упустить этот шанс.
Космос включает режим: «Или сейчас, или никогда».