24 января 2024 / Новости в Мире
Новые правила будут охватывать большую часть криптосектора, заставляя всех поставщиков услуг криптоактивов (CASP) проводить комплексную проверку своих клиентов.
Это означает, что им придется проверять факты и информацию о своих клиентах, а также сообщать о подозрительной активности. Согласно договору CASP должны применять меры комплексной проверки клиентов при осуществлении транзакций на сумму 1000 евро и более.
Комплексную проверку клиентов будут проводить и торговцы предметами роскоши, такими как драгоценные металлы, драгоценные камни и часы.
Обязанные организации будут обязаны применять усиленные меры комплексной проверки к случайным соглашениям и деловым отношениям с участием третьих стран с высоким уровнем риска, чьи недостатки в национальных режимах борьбы с отмыванием денег и терроризмом угрожают целостности внутреннего рынка ЕС.
Еще один интересный момент — директива предоставляет субъектам, ответственным за реестры, право проводить проверки в помещениях зарегистрированных юридических лиц в случае возникновения сомнений относительно точности имеющейся у них информации.
Соглашение также устанавливает, что кроме надзорных и государственных органов и обязанных лиц, среди прочего, лица из общественности с законным интересом, включая прессу и гражданское общество, могут получить доступ к реестрам.
Новости
Скрытая ловушка коммуналки: как двухкомнатная квартира высасывает пенсию.
Битва за нижнюю полку: когда пассажир с верхнего места имеет законное право спуститься вниз.
Пожилым гражданам категорически не рекомендуется использовать основную пенсионную карту для оплаты повседневных покупок.
Привычный творог может сыграть злую шутку с вашим здоровьем после 50.
Копеечный трюк, который вернет посуде магазинный блеск.
Пропускать завтрак в нашем возрасте нельзя, но от такого лучше отказаться.
Почему банк может заблокировать выдачу наличных и как теперь забрать свои деньги.
Как покупать в супермаркете только то, что действительно нужно.
Астролог предсказала резкий взлет для трех знаков.
Мнение эксперта: как сохранить спокойствие и деньги.