23 мая 2024 / Новости Украины
Внедрение ограничения планируется в течение месяца. Оно будет базироваться на решении СНБО по противодействию нелегальному игорному бизнесу, которое приняли в апреле.
Заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник сообщил, что рассматривается возможность внедрить лимиты для исходящих р2р-переводов со счетов физических лиц в 100 тыс. грн в месяц, а также ограничение количества таких переводов до 30 в течение месяца.
«По нашим расчетам, 95% клиентов банков этих ограничений даже не заметят. В то же время проводить теневые платежи злоумышленникам, пользующимся карточками физлиц для, например, неуплаты налогов и преступной деятельности, станет сложнее и дороже», — отметил топ-менеджер.
По словам Олейника, входные транзакции ограничивать не планируют, чтобы не усложнять деятельность тех же волонтеров. При наличии подтверждений и оснований лимиты могут увеличиваться.
В регуляторе считают, что объемы теневых переводов могут составить миллиарды гривен. Используются карты физических лиц, которые предоставляют злоумышленникам персональные данные. После этого через карты студентов или пенсионеров с месячным доходом в несколько тысяч гривен проводятся подозрительные платежные операции с миллионными суммами за день.
НБУ фиксирует аномальный рост объемов р2р-переводов по системе с осени 2023 года. Также увеличилось количество карточек, с которых осуществляются указанные переводы, и средние суммы перевода у некоторых банков-эмитентов. По оценкам аналитиков CASE Украина, наше государство в год теряет по меньшей мере 100 млрд грн из-за серого рынка подакцизных товаров, схем по НДС, зарплат в конвертах, контрафакта и т.д.
После изменения законодательства в будущем возможно создание реестра карт, которые использовались для подобных операций.
НБУ также планирует ввести для финансовых компаний требования о наличии уставного капитала, привязанного к процентам операций от суммы платежей — для противодействия теневым платежам.
Новости
Что делать украинским пенсионерам с § 24, чтобы остаться в Германии после марта 2027 года.
Как на украинцах отразится отмена Burgergeld в Германии.
Возможности использования украинских водительских прав в Германии. Рекомендации для украинцев.
Порядок действий при выходе получателя выплат Jobcenter на работу.
Предупреждение о новой форме мошенничества с посылками в Германии.
МВД Германии приняло решение о продлении пограничного контроля на новый период.
Deutsche Bahn заявил о своих намерениях и тем самым успокоил своих пассажиров.
Закон об ужесточение миграционной политики приняли депутаты Бундестага.
Работа не по своему профилю для мигрантской молодежи в Германии. Украинский опыт подтверждения своей квалификации.
Что нужно знать и не подвергать опасности свое здоровье при сборе черемши в Германии.