В Украине готовят новое ограничения для физических лиц: на количество денежных переводов в месяц и лимит суммы денег перевода с карты на карту

20 июня 2024 / Экономика

В Украине готовят новое ограничения для физических лиц: на количество денежных переводов в месяц и лимит суммы денег перевода с карты на карту

Национальный банк Украины готовит проект решения об ограничении карточных переводов и вводе предельных лимитов перевода денег с карты на карту между физическими лицами. Об этом сказано в статье Finance.ua Ограничение банковских переводов от НБУ: как это повлияет на экономику.

Хотели ударить по «теневой» экономики, а попали в...

Рассматривая соответствующее решение, в НБУ аргументировали его желанием ударить по «теневой» экономике (в частности, по игорному бизнесу. — Ред.).
Как заявил на встрече с представителями СМИ заместитель главы Нацбанка Дмитрий Олейник, в НБУ подсчитали, что такие лимиты операций не повлияют на деятельность 95-98% клиентов банков. В то же время проводить теневые платежи злоумышленникам, использующим карты физлиц, например, для неуплаты налогов и другой преступной деятельности, станет сложнее и дороже.
Кстати, само решение сначала задумывалось Нацбанком для борьбы с переводами через карты подставных физических лиц (т.н. «дропов» или «денежных мулов». — Ред.).
По данным НБУ, объемы подобных переводов, выполняющих роль денежного обеспечения теневой экономики, могут составлять миллиарды гривен. При этом используются карты физических лиц, которые сознательно предоставляют злоумышленникам свои персональные данные. Затем через эти карты проводятся нехарактерные для этих клиентов платежные операции на миллионы гривен в день.
В НБУ считают, что установка лимитов на исходящие P2P-переводы исключит возможность использования преступной схемы с помощью дропов, что вернет в бюджет около 1 млрд грн ежемесячно.

Справка:

#Банковские карты #Денежные переводы



Новости

Новый дефицит ожидает Украину. Схема обычная: сначала сильно подорожает, а затем вообще исчезнет из магазинов

Новый дефицит ожидает Украину. Схема обычная: сначала сильно подорожает, а затем вообще исчезнет из магазинов

Украинцев предупредили о возможной нехватке одного из фруктов.

Украинские пенсионеры будут два месяца получать доплаты к пенсии

Украинские пенсионеры будут два месяца получать доплаты к пенсии

Пенсионерам выплатят к пенсии доплаты.

Четыре главные опасности для вас, если в вашем доме есть Wi-Fi роутер

Четыре главные опасности для вас, если в вашем доме есть Wi-Fi роутер

Интернет-пользователям рассказали о неочевидных опасностях Wi-Fi роутера в доме.

4500 гривен в месяц: в Украине будут платить новую соцпомощь — кто имеет право на эти деньги

4500 гривен в месяц: в Украине будут платить новую соцпомощь — кто имеет право на эти деньги

В правительстве заявили о введении новой базовой социальной помощи для самых уязвимых категорий населения.

Украинским беженцам в Германии не будут платить пособие Burgergeld в размере 563 евро

Украинским беженцам в Германии не будут платить пособие Burgergeld в размере 563 евро

Гражданское пособие Burgergeld в размере 563 евро не будут платить украинским беженцам в Германии.

Идеальный способ от бессонницы открыли учёные. Никаких таблеток и микстур.

Идеальный способ от бессонницы открыли учёные. Никаких таблеток и микстур.

Он эффективней медпрепаратов и совершенно безопасен.

Как выглядят новые 200 гривен, которые будут выдавать с 1 ноября вместо старых

Как выглядят новые 200 гривен, которые будут выдавать с 1 ноября вместо старых

С 1 ноября банки в Украине начнут изымать старые банкноты номиналом 200 гривен.

Жители одной из областей Украины должны быть на чеку. Местная власть усиливает мобилизацию

Жители одной из областей Украины должны быть на чеку. Местная власть усиливает мобилизацию

Еще один руководитель региона говорит что неудовлетворен.

Начнется 30 октября, продлится до 3 ноября: объявлено важное предупреждение

Начнется 30 октября, продлится до 3 ноября: объявлено важное предупреждение

Осталось буквально за два дня.

В морозы конденсата на окнах не будет: проблема решается одним простым предметом

В морозы конденсата на окнах не будет: проблема решается одним простым предметом

Можно разжится средством в обувном магазине.