17 августа 2024 / Экономика
«После того как существенно ограничили схемы по мискодингу, начала возрастать активность схем с использованием «дропов» — это клиенты банков, посредники, которых можно в любой момент использовать для отмывания средств с незаконной деятельности. Объемы таких транзакций измеряются сотнями миллиардов гривен», — комментирует Гайдай.
«Если ты можешь показать, что у тебя зарплата или доход от бизнеса выше 100 000 грн в месяц, ты можешь без ограничений проводить такие переводы дальше», — отмечает эксперт.
«Вероятно, мы будем видеть более радикальные шаги не только на стороне Нацбанка, но и в виде изменений в законодательство. Например, обязать банки тщательно подходить к открытию счетов или проверке официальных доходов клиентов, для того чтобы были более детальными с ограничениями», — добавил Гайдай.
#Банковские карты #Денежные переводы
Новости
Украинцев предупредили о возможной нехватке одного из фруктов.
Интернет-пользователям рассказали о неочевидных опасностях Wi-Fi роутера в доме.
Пенсионерам выплатят к пенсии доплаты.
В правительстве заявили о введении новой базовой социальной помощи для самых уязвимых категорий населения.
Гражданское пособие Burgergeld в размере 563 евро не будут платить украинским беженцам в Германии.
Он эффективней медпрепаратов и совершенно безопасен.
С 1 ноября банки в Украине начнут изымать старые банкноты номиналом 200 гривен.
Еще один руководитель региона говорит что неудовлетворен.
Осталось буквально за два дня.
Можно разжится средством в обувном магазине.