17 августа 2024 / Экономика
«После того как существенно ограничили схемы по мискодингу, начала возрастать активность схем с использованием «дропов» — это клиенты банков, посредники, которых можно в любой момент использовать для отмывания средств с незаконной деятельности. Объемы таких транзакций измеряются сотнями миллиардов гривен», — комментирует Гайдай.
«Если ты можешь показать, что у тебя зарплата или доход от бизнеса выше 100 000 грн в месяц, ты можешь без ограничений проводить такие переводы дальше», — отмечает эксперт.
«Вероятно, мы будем видеть более радикальные шаги не только на стороне Нацбанка, но и в виде изменений в законодательство. Например, обязать банки тщательно подходить к открытию счетов или проверке официальных доходов клиентов, для того чтобы были более детальными с ограничениями», — добавил Гайдай.
#Банковские карты #Денежные переводы
Новости
Трамп считает, что такая встреча должна состояться уже в ближайшее время.
МВД Чехии дает рекомендации украинцам по регистрации в системе, для продления виз временной защиты.
Из-за роста случаев насилия в школе, немецкие учителя потребовали от властей федеральной земли, постоянного дежурства...