17 августа 2024 / Экономика
«После того как существенно ограничили схемы по мискодингу, начала возрастать активность схем с использованием «дропов» — это клиенты банков, посредники, которых можно в любой момент использовать для отмывания средств с незаконной деятельности. Объемы таких транзакций измеряются сотнями миллиардов гривен», — комментирует Гайдай.
«Если ты можешь показать, что у тебя зарплата или доход от бизнеса выше 100 000 грн в месяц, ты можешь без ограничений проводить такие переводы дальше», — отмечает эксперт.
«Вероятно, мы будем видеть более радикальные шаги не только на стороне Нацбанка, но и в виде изменений в законодательство. Например, обязать банки тщательно подходить к открытию счетов или проверке официальных доходов клиентов, для того чтобы были более детальными с ограничениями», — добавил Гайдай.
#Банковские карты #Денежные переводы
Новости
Выплаты прекращены, ждать начислений не стоит.
Достаточно простого жеста, чтобы предотвратить... опустошение вашего счета.
На данный момент продавать валюту без крайней необходимости не рекомендуюется #194283.
Касается ваших документов: они нужны всем, кто уехал за границу. #194233.
Для части украинцев с 16 мая будут введены изменения.
Некоторые пенсионеры могут получать ежемесячную доплату к своей пенсии. #194180.
Часть украинцев может получить денежную помощь.
Как избежать несуществующих долгов в платежках.
В Украине изменили важный показатель для расчета пенсий: о чем предупредили в Пенсионном фонде.
