17 августа 2024 / Экономика
«После того как существенно ограничили схемы по мискодингу, начала возрастать активность схем с использованием «дропов» — это клиенты банков, посредники, которых можно в любой момент использовать для отмывания средств с незаконной деятельности. Объемы таких транзакций измеряются сотнями миллиардов гривен», — комментирует Гайдай.
«Если ты можешь показать, что у тебя зарплата или доход от бизнеса выше 100 000 грн в месяц, ты можешь без ограничений проводить такие переводы дальше», — отмечает эксперт.
«Вероятно, мы будем видеть более радикальные шаги не только на стороне Нацбанка, но и в виде изменений в законодательство. Например, обязать банки тщательно подходить к открытию счетов или проверке официальных доходов клиентов, для того чтобы были более детальными с ограничениями», — добавил Гайдай.
#Банковские карты #Денежные переводы
Новости
WhatsApp снова работает в РФ: как связаться с родственниками, пока все блокируют.
даже вековые отложения смоются без ёршика.
Квадратура Урана и Лунного узла: кому 12 июня 2026 изменит всё.
Данные Федерального ведомства по делам миграции и беженцев.
Что будет со внутренними пограничными проверками в странах Шенгенской зоны — В Еврокомиссии сделали заявление.
Живете в Германии и воспитываете подростка? Узнайте о ключевых юридических правилах: от ответственности за ущерб...
«Организм утром прожорлив»: формула идеального завтрака, чтобы не толстеть.
Некоторые овощи в недозрелом или сыром виде содержат ядовитые вещества.
Группа А без фаворитов: тактический капкан и проклятье стадиона Ацтека.
Этим летом может появиться возможность для завершения войны в Украине.