17 августа 2024 / Экономика
«После того как существенно ограничили схемы по мискодингу, начала возрастать активность схем с использованием «дропов» — это клиенты банков, посредники, которых можно в любой момент использовать для отмывания средств с незаконной деятельности. Объемы таких транзакций измеряются сотнями миллиардов гривен», — комментирует Гайдай.
«Если ты можешь показать, что у тебя зарплата или доход от бизнеса выше 100 000 грн в месяц, ты можешь без ограничений проводить такие переводы дальше», — отмечает эксперт.
«Вероятно, мы будем видеть более радикальные шаги не только на стороне Нацбанка, но и в виде изменений в законодательство. Например, обязать банки тщательно подходить к открытию счетов или проверке официальных доходов клиентов, для того чтобы были более детальными с ограничениями», — добавил Гайдай.
#Банковские карты #Денежные переводы
Новости
Законом Украины от 16.01.2024 №3553-ІХ внесены изменения в Налоговый кодекс.
Вступают в силу изменения, которые будут касаться многих украинцев как в Украине, так и за...
Как накажут за нарушение запрета.
Простой рецепт необыкновенной вкуснятины.
Хитрость против надоедливой летней проблемы.
Пенсионный фонд прекращает финансирование пенсий и соцвыплат на этой неделе.
Простейший рецепт английского крампета: про оладьи забудете.
В связи со сложившейся ситуацией: получили и сразу снимаем!.
Рецепт квашеной капусты с секретным ингредиентом: идеальный способ сделать её вкус непередаваемым!.
