17 августа 2024 / Экономика
«После того как существенно ограничили схемы по мискодингу, начала возрастать активность схем с использованием «дропов» — это клиенты банков, посредники, которых можно в любой момент использовать для отмывания средств с незаконной деятельности. Объемы таких транзакций измеряются сотнями миллиардов гривен», — комментирует Гайдай.
«Если ты можешь показать, что у тебя зарплата или доход от бизнеса выше 100 000 грн в месяц, ты можешь без ограничений проводить такие переводы дальше», — отмечает эксперт.
«Вероятно, мы будем видеть более радикальные шаги не только на стороне Нацбанка, но и в виде изменений в законодательство. Например, обязать банки тщательно подходить к открытию счетов или проверке официальных доходов клиентов, для того чтобы были более детальными с ограничениями», — добавил Гайдай.
#Банковские карты #Денежные переводы
Новости
Сегодня Покрова Пресвятой Богородицы, что можно делать, а что запрещено.
Что реально грозит за вскрытый товар до оплаты.
Клиенты ПриватБанка из-за новой функции снятия наличных могут потерять деньги.
Эксперт раскрыл главную уязвимость банковских карт.
Даже самая дорогая туалетная бумага опаснее, чем вы думали.
Гетманцев назвал главный миф о Пенсионном фонде.
Условия озвучены Дмитриевым на секретной встреча в США.
Долгожители игнорируют модные тренды и выбирают эти три простых напитка.
По словам президента США, энергетическое перемирие заключили РФ и Украина.
Десятилетний прорыв: отмечайте всё что тянет назад.