30 августа 2005 / Происшествия
Во время проведения специальной операции работники Управления СБ Украины в Луганской области у входа в филиал одного из ведущих банков задержали участников преступной группировки, которые под прикрытием отдельных сотрудников банка предоставляли ряду предприятий из разных регионов страны услуги по незаконному переводу безналичных средств в наличность.
Как сообщили Cxid.info в пресс-центре СБУ, по материалам Управления СБУ Луганской областной прокуратурой возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением со стороны должностных лиц данного банковского учреждения, которые принимали участие в деятельности "конвертационного центра".
Второе уголовное дело возбуждено в отношении одного из контрагентов, который уклонялся от уплаты налогов. Через упомянутый "конвертцентр", в котором, как стало известно в ходе следствия, было задействовано около 10 фиктивных субъектов хозяйственной деятельности, незаконно переводились средства в наличность на общую сумму свыше 100 млн. грн. Только одному из указанных предпринимателей налоговиками области был доначислен к уплате налог на добавленную стоимость на сумму 825 тыс. грн.
Проводится следствие.
Новости
Страны ЕС рассматривают возможность продление статуса временной защиты для украинцев еще на год.
Из-за наличия наследства на имущество, в Германии женщине отменили выплаты Burgergeld.
Пенсионный фонд останавливает выплаты переселенцам, но суды всё чаще признают такие решения незаконными и возвращают...
Отмена льготного периода у получателей Burgergeld в Германии с 1 июля. Как это будет работать?.
Две простые бюрократические процедуры, которые заметно улучшат вашу жизнь в Германии.
Часть изменений уже вступили в силу. Надбавок больше не будет.
Немцы требуют вернуть Burgergeld: как сохранить выплаты.
Финансовые проблемы становятся все более распространенными среди украинских граждан в Германии.
Статистика по трудоустройство украинских беженцев в Германии.
