30 августа 2005 / Происшествия
Во время проведения специальной операции работники Управления СБ Украины в Луганской области у входа в филиал одного из ведущих банков задержали участников преступной группировки, которые под прикрытием отдельных сотрудников банка предоставляли ряду предприятий из разных регионов страны услуги по незаконному переводу безналичных средств в наличность.
Как сообщили Cxid.info в пресс-центре СБУ, по материалам Управления СБУ Луганской областной прокуратурой возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением со стороны должностных лиц данного банковского учреждения, которые принимали участие в деятельности "конвертационного центра".
Второе уголовное дело возбуждено в отношении одного из контрагентов, который уклонялся от уплаты налогов. Через упомянутый "конвертцентр", в котором, как стало известно в ходе следствия, было задействовано около 10 фиктивных субъектов хозяйственной деятельности, незаконно переводились средства в наличность на общую сумму свыше 100 млн. грн. Только одному из указанных предпринимателей налоговиками области был доначислен к уплате налог на добавленную стоимость на сумму 825 тыс. грн.
Проводится следствие.
Новости
Хочется чего-то вкусного, необычного, а кошелек намекает: «Потерпи до зарплаты».
Женщина по ошибке оставила свою 20-месячную дочь в запертом автомобиле на весь день.
В крупнейшем центре беженцев прошёл масштабный рейд против мошенников с пособиями.
Снять себе квартиру 20-летним просто так нельзя.
Три вопроса, которые изменят правила для очень многих граждан Украины.
Готовится масштабный пересмотр программы жилищных субсидий Wohngeld.
День противоречий: Луна в Весах требует компромиссов и проверки фактов.
Солнце входит в Рак: гороскоп на день, когда решается судьба ближайших месяцев.
Kindergeld за границей: сколько платят, кому положено и какие документы потребуются в 2026 году.
Кабмин упростил возврат денег за холодные батареи и ржавую воду.