30 августа 2005 / Происшествия
Во время проведения специальной операции работники Управления СБ Украины в Луганской области у входа в филиал одного из ведущих банков задержали участников преступной группировки, которые под прикрытием отдельных сотрудников банка предоставляли ряду предприятий из разных регионов страны услуги по незаконному переводу безналичных средств в наличность.
Как сообщили Cxid.info в пресс-центре СБУ, по материалам Управления СБУ Луганской областной прокуратурой возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением со стороны должностных лиц данного банковского учреждения, которые принимали участие в деятельности "конвертационного центра".
Второе уголовное дело возбуждено в отношении одного из контрагентов, который уклонялся от уплаты налогов. Через упомянутый "конвертцентр", в котором, как стало известно в ходе следствия, было задействовано около 10 фиктивных субъектов хозяйственной деятельности, незаконно переводились средства в наличность на общую сумму свыше 100 млн. грн. Только одному из указанных предпринимателей налоговиками области был доначислен к уплате налог на добавленную стоимость на сумму 825 тыс. грн.
Проводится следствие.
Новости
Сегодня Покрова Пресвятой Богородицы, что можно делать, а что запрещено.
Даже самая дорогая туалетная бумага опаснее, чем вы думали.
Клиенты ПриватБанка из-за новой функции снятия наличных могут потерять деньги.
Снова пришло зимнее время, которое должны были отменить навсегда.
740 гривен за год — и всё: как мартовская индексация превратилась в фикцию.
Чьи доходы взлетят до небес во время 30-дневного транзита Солнца.
Это день, когда нечистая сила выходит на охоту.
Способ тупого обмана называют модным словом шринкфляция.
Как платить за мобильную связь 270 грн вместо 500 грн.
