30 августа 2005 / Происшествия
Во время проведения специальной операции работники Управления СБ Украины в Луганской области у входа в филиал одного из ведущих банков задержали участников преступной группировки, которые под прикрытием отдельных сотрудников банка предоставляли ряду предприятий из разных регионов страны услуги по незаконному переводу безналичных средств в наличность.
Как сообщили Cxid.info в пресс-центре СБУ, по материалам Управления СБУ Луганской областной прокуратурой возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением со стороны должностных лиц данного банковского учреждения, которые принимали участие в деятельности "конвертационного центра".
Второе уголовное дело возбуждено в отношении одного из контрагентов, который уклонялся от уплаты налогов. Через упомянутый "конвертцентр", в котором, как стало известно в ходе следствия, было задействовано около 10 фиктивных субъектов хозяйственной деятельности, незаконно переводились средства в наличность на общую сумму свыше 100 млн. грн. Только одному из указанных предпринимателей налоговиками области был доначислен к уплате налог на добавленную стоимость на сумму 825 тыс. грн.
Проводится следствие.
Новости
Нет крышки для стеклянной банки? Простая пластиковая бутылка поможет герметично закрыть емкость без лишних трат.
Национальный банк Украины установил курсы валют на 01 сентября 2026 года.
В Лейпциге начались антивоенные акции протеста. Жители города выступают против строительства американского завода по производству...
В Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект, который предлагает гарантировать ежемесячную помощь.
Минобразования назвало самые популярные университеты и регионы, которые украинские абитуриенты выбрали для обучения в 2026...
Представьте себе место, где время внезапно сбилось с привычного хода. Вокруг звучит живой джаз, в...
Промедление после 60 лет может обернуться потерей пенсии за несколько месяцев — в ПФУ объяснили, когда...
Нацбанк Украины обновил курсы иностранных валют 2 сентября 2026 года.
Зачем добавлять сахар в сало при засолке: кулинары раскрыли простой секрет.
Главное — правильно подготовить головки, такой способ не требует сложных приспособлений, защищает запасы чеснока.