Банки будут требовать подтвердить ваш уровень доходов. Исходя из него установят вам лимит на карты для платежей и переводов

09 сентября 2024 / Экономика

Банки будут требовать подтвердить ваш уровень доходов. Исходя из него установят вам лимит на карты для платежей и переводов

Национальный банк создаст реестр скомпрометированных банковских карт и реестр неблагонадежных торговцев. Это нужно для борьбы с уклонением от уплаты налогов. Об этом шла речь на встрече правления НБУ с руководителями 30 крупнейших банков.
Глава Национального банка Андрей Пышный напомнил, что с 1 октября будут действовать лимиты на р2р-переводы. Финальное решение об ограничении в 150 000 грн в месяц временное, пока банки не усилят собственные системы финансового мониторинга, и имеет ряд исключений, в частности для волонтеров.

Рынок не должен быть зарегулирован, но будет

«Наша позиция: рынок не должен быть зарегулирован. Но в ситуации, когда бюджет теряет миллиардные суммы налогов из-за противоправных схем, такие шаги необходимы», — объяснил Андрей Пышный.
Заместитель главы НБУ Дмитрий Олийнык отметил, что Национальный банк и большинство банков активно борются с «дропами», однако отдельные учреждения не «мешают» таким клиентам, считая рост клиентской базы важнее рисков использования банка для отмывания средств.

«Мы советуем банкам договориться на уровне ассоциации, чтобы главным ориентиром для применения лимитов был подтвержденный уровень доходов клиентов, указанный в анкете. И чтобы лимиты были установлены одновременно по всему рынку во избежание смены клиентами одного банка на другой, — отметил Олийнык. — В течение следующего месяца мы начнем создавать реестр скомпрометированных карт, далее — реестр «неблагонадежных» торговцев».
Также он отметил важность отслеживания и контроля за экспортно-импортными операциями по закупке энергооборудования и анализа ФЛП в практике уклонения от уплаты налогов корпорациями. Банковское сообщество по этому вопросу должно предоставить свои предложения, которые Национальный банк проработает и даст соответствующие рекомендации.

#Банковские карты #Денежные переводы #Нацбанк



Новости

Почему с годами от людей нужно держаться подальше: запомните эти простые и мудрые слова Юрия Левитанского

Почему с годами от людей нужно держаться подальше: запомните эти простые и мудрые слова Юрия Левитанского

С возрастом мы учимся выбирать. Не по количеству, а по качеству.

Цена не будет меняться два года и номер телефона останется тот же. Народ активно переходит к новому мобильному оператору

Цена не будет меняться два года и номер телефона останется тот же. Народ активно переходит к новому мобильному оператору

lifecell запускает акцию «сТОП-цена на 2 года» для абонентов, переходящих по MNP #198634.

Чехия вам не друг. Новый глава чешского правительства сделал резкое заявление

Чехия вам не друг. Новый глава чешского правительства сделал резкое заявление

Чехия не будет помогать с финансированием Украины, заявил премьер-министр, который вступит в должность в понедельник.

Идеальный вес после 50 лет немного больше чем вы думали: А вот размер талии может быть критическим — убивает ваш мозг

Идеальный вес после 50 лет немного больше чем вы думали: А вот размер талии может быть критическим — убивает ваш мозг

После 50 лет вопрос поддержания оптимального веса становится особенно актуальным.

60% чехов хотят чтобы украинские беженцы вернулись домой, но только при одном условии

60% чехов хотят чтобы украинские беженцы вернулись домой, но только при одном условии

Больше половины граждан Чехии хотят возвращения беженцев в Украину. Данные социсследования.

На два дня в АТБ существенно снизили цены: какие продукты можно купить на 40% дешевле

На два дня в АТБ существенно снизили цены: какие продукты можно купить на 40% дешевле

В ближайшие дни можно существенно сэкономить при покупках в сети супермаркетов АТБ-Маркет.

Деньги поступят на карточку и в январе, и в феврале: кому насчитают 2 тысячи, а кому 4 тысячи гривен

Деньги поступят на карточку и в январе, и в феврале: кому насчитают 2 тысячи, а кому 4 тысячи гривен

Гражданам Украины в 2026 году продолжат выплачивать доплаты.

С сегодняшнего дня на «Тысячу Зеленского» можно купить продукты питания. Список супермаркетов где это можно сделать

С сегодняшнего дня на «Тысячу Зеленского» можно купить продукты питания. Список супермаркетов где это можно сделать

С 11 декабря граждане Украины могут потратить тысячу гривен «Зимней поддержки» на продукты питания.

Индексация пенсий в 2026 году: насколько реально могут возрасти выплаты. Как посчитать

Индексация пенсий в 2026 году: насколько реально могут возрасти выплаты. Как посчитать

Ситуация с размерами пенсий в Украине только усугубляется.

«Вставайте и идите на работу». В Германии госслужащие будят по утрам получателей Burgergeld и даже сопровождают к рабочему месту

«Вставайте и идите на работу». В Германии госслужащие будят по утрам получателей Burgergeld и даже сопровождают к рабочему месту

Уклонистов в Германии, которые получают пособия по безработице, будят по утрам и отправляют на работу,...