Банки будут требовать подтвердить ваш уровень доходов. Исходя из него установят вам лимит на карты для платежей и переводов

09 сентября 2024 / Экономика

Национальный банк создаст реестр скомпрометированных банковских карт и реестр неблагонадежных торговцев. Это нужно для борьбы с уклонением от уплаты налогов. Об этом шла речь на встрече правления НБУ с руководителями 30 крупнейших банков.

Глава Национального банка Андрей Пышный напомнил, что с 1 октября будут действовать лимиты на р2р-переводы. Финальное решение об ограничении в 150 000 грн в месяц временное, пока банки не усилят собственные системы финансового мониторинга, и имеет ряд исключений, в частности для волонтеров.

Рынок не должен быть зарегулирован, но будет

«Наша позиция: рынок не должен быть зарегулирован. Но в ситуации, когда бюджет теряет миллиардные суммы налогов из-за противоправных схем, такие шаги необходимы», — объяснил Андрей Пышный.

Заместитель главы НБУ Дмитрий Олийнык отметил, что Национальный банк и большинство банков активно борются с «дропами», однако отдельные учреждения не «мешают» таким клиентам, считая рост клиентской базы важнее рисков использования банка для отмывания средств.

«Мы советуем банкам договориться на уровне ассоциации, чтобы главным ориентиром для применения лимитов был подтвержденный уровень доходов клиентов, указанный в анкете. И чтобы лимиты были установлены одновременно по всему рынку во избежание смены клиентами одного банка на другой, — отметил Олийнык. — В течение следующего месяца мы начнем создавать реестр скомпрометированных карт, далее — реестр «неблагонадежных» торговцев».

Также он отметил важность отслеживания и контроля за экспортно-импортными операциями по закупке энергооборудования и анализа ФЛП в практике уклонения от уплаты налогов корпорациями. Банковское сообщество по этому вопросу должно предоставить свои предложения, которые Национальный банк проработает и даст соответствующие рекомендации.

#Банковские карты #Денежные переводы #Нацбанк

Новости

Кардиолог объяснил по-простому: самый страшный враг сердца — не курение и не жирная еда

Банки будут требовать подтвердить ваш уровень доходов. Исходя из него установят вам лимит на карты для платежей и переводов

Рынок не должен быть зарегулирован, но будет

Кардиолог объяснил по-простому: самый страшный враг сердца — не курение и не жирная еда

После аномальной жарищи Европа рискует замёрзнуть в ближайшее время

Вселенная готовит вам подарок: 5 знаков, что ваша жизнь скоро изменится до неузнаваемости

Сегодня самая опасная ночь лета: 7 строгих запретов после заката

Не борщ и не солянка, новым хитом стал суп из СССР: в детстве его кто-то ненавидел, а кто-то обожал

Астрологи назвали четыре знака, которым судьба устроит жесткую проверку на прочность на следующей неделе

До вторника нужно успеть заправить авто на АЗС. Цены изменят

Люди в бешенстве — требуют отменить новую систему въезда в ЕС: очереди до 7 часов

До 3100 грн дополнительно на пенсионную карту: кому летом придет доплата и нужно ли подавать заявление

Украинским пенсионерам-ВПЛ больше не придется доказывать, что они не получают деньги в РФ