17 декабря 2024 / Новости Украины
Введение новых ограничений на переводы вызывает массу вопросов. Основная цель этих мер — стимулирование граждан к прозрачному декларированию своих доходов.
Сообщается, что соответствующий меморандум уже подписали четыре крупных банка: ПриватБанк, Ощадбанк, Универсал Банк (monobank) и Райффайзен Банк, однако их список может расшириться.
«Интерес к инициативе высокий», — прокомментировал заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Олейник, отвечая на вопросы журналистов о числе участников программы.
До конца года ожидается разработка законопроекта, который установит четкие правила для лимитов на карточные переводы. Согласно предварительным данным, с 1 февраля 2025 года будет введен лимит в 150 000 гривен, а с июня — 100 000 гривен.
Для клиентов с официальными доходами эти лимиты будут вполне допустимы, однако для «рисковых» пользователей планируется ограничение в 50 000 гривен в месяц. По данным НБУ, таких граждан менее 1%.
В то же время клиенты, чьи операции находятся в «теневой зоне», смогут пользоваться картой для покупок, но переводы сверх установленных лимитов будут невозможны. Эти меры предполагается внедрить на срок примерно в год.
Основная задача таких ограничений — борьба с использованием банковских карт для теневых операций, уклонения от уплаты налогов или незаконной деятельности, например, в онлайн-казино.
«Над этим уже активно работают СБУ и другие правоохранительные структуры», — отметил директор департамента интегрированного банковского надзора НБУ Андрей Котюжинский.
Кроме того, согласно словам директора департамента финансового мониторинга НБУ Анны Липской, меморандум также предусматривает контроль за деятельностью физических лиц-предпринимателей. Информация о подозрительных операциях предпринимателей будет передаваться в Государственную службу финансового мониторинга.
#Банки #Банковская деятельность #Банковские карты
Новости
«Справедливое решение для Украины и Германии»: О людях никто не думает — Как уберечь себя и...
Граждан Украины в Германии считают не благонадежными.
Берлинское нововведение. Самообслуживание — только для «своих».
«Особая щедрость»: Еще одна страна ЕС расторгнет контракты на размещение украинских беженцев и будет отправлять их...
Сальмонеллы в шоколадной пасте Nudossi. Продукцию отзывают из магазинов Германии.
Германия хочет сотрудничества с Украиной по возврату призывников.
Из-за роста цен на топливо, автомобилисты требовали от Фридриха Мерца решить справиться с крисисом.
Начал действовать запрет на продажу и хранение «веселящего газа» по всей Германии.
За что разрешили разрывать контракт на мобильную связь в Германии.
