17 декабря 2024 / Новости Украины
Введение новых ограничений на переводы вызывает массу вопросов. Основная цель этих мер — стимулирование граждан к прозрачному декларированию своих доходов.
Сообщается, что соответствующий меморандум уже подписали четыре крупных банка: ПриватБанк, Ощадбанк, Универсал Банк (monobank) и Райффайзен Банк, однако их список может расшириться.
«Интерес к инициативе высокий», — прокомментировал заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Олейник, отвечая на вопросы журналистов о числе участников программы.
До конца года ожидается разработка законопроекта, который установит четкие правила для лимитов на карточные переводы. Согласно предварительным данным, с 1 февраля 2025 года будет введен лимит в 150 000 гривен, а с июня — 100 000 гривен.
Для клиентов с официальными доходами эти лимиты будут вполне допустимы, однако для «рисковых» пользователей планируется ограничение в 50 000 гривен в месяц. По данным НБУ, таких граждан менее 1%.
В то же время клиенты, чьи операции находятся в «теневой зоне», смогут пользоваться картой для покупок, но переводы сверх установленных лимитов будут невозможны. Эти меры предполагается внедрить на срок примерно в год.
Основная задача таких ограничений — борьба с использованием банковских карт для теневых операций, уклонения от уплаты налогов или незаконной деятельности, например, в онлайн-казино.
«Над этим уже активно работают СБУ и другие правоохранительные структуры», — отметил директор департамента интегрированного банковского надзора НБУ Андрей Котюжинский.
Кроме того, согласно словам директора департамента финансового мониторинга НБУ Анны Липской, меморандум также предусматривает контроль за деятельностью физических лиц-предпринимателей. Информация о подозрительных операциях предпринимателей будет передаваться в Государственную службу финансового мониторинга.
#Банки #Банковская деятельность #Банковские карты
Новости
Ученые бьют тревогу из-за загадочного похолодания в океане.
Пять сигналов судьбы, которые нельзя игнорировать.
В ночь с 6 на 7 июля наступает самая мистическая ночь года — Ивана Купала.
Секрет густого бульона: как сварить идеальный рассольник и одна ошибка, которая все испортит.
Автоматически вместе с пенсией: ПФУ рассказал, кто получит разовую помощь уже в этом месяце.
Платить придется больше: НКРЕКП и Нафтогаз меняют правила, что изменится в августовских квитанциях.
Отменены унизительные проверки для пенсионеров-переселенцев.
2000 и 3000 гривен под угрозой: какое условие Кабмина лишает переселенцев помощи.
Что происходит с визовыми центрами Словакии в России.
