13 января 2025 / Экономика
Приближается период, когда будут изменены лимиты на денежные переводы. Сумма уменьшится уже с 1 февраля. Об этом пишет PMG.
Месяц назад большинство крупных украинских банков подписали меморандум, который ужесточает контроль за денежными переводами. Финансовые операции для некоторых клиентов будут под большим контролем, а месячные лимиты на «пересылку» денег значительно снижены.
Обновленные лимиты будут зависеть от ряда факторов, включая степень риска, которому соответствует каждый конкретный клиент. Но в первую очередь будут учитываться подтвержденные источники доходов. А для тех, кто не сможет предоставить никаких документов, показывающих источник прибыли, установят уменьшенный лимит.
С 1 февраля 2025 года без подтверждения доходов можно будет пересылать между картами банка до 150 тысяч гривен. Такие не совсем приятные изменения станут еще более жесткими летом, когда этот лимит снизят еще на 50 тысяч — до 100 тысяч гривен в месяц.
Кстати, клиент сможет сам увеличить свой лимит, но для этого нужно написать заявление. К нему обязательно нужно будет приложить документы подтверждающие происхождение денег или источник доходов. Не будет ограничений для зарплатных денег, волонтерских сборов и других случаев с легальными доходами.
Вопрос мониторинга карточных переводов остро встал ещё в прошлом году. В Национальном банке Украины отметили, что их главная цель — бороться с теневой экономикой, а также противодействие дропам. Кратко поясним, что это лица, которые за вознаграждение отдают свою карточку (предоставляют доступ к счету) для «прогона» через них чужих денежных средств. Таким образом, злоумышленники уклоняются от уплаты налогов.
Как ранее информировал CXID.info, лимиты на переводы начали вводить осенью прошлого года. Так например в ПриватБанке с 1 октября 2024 года лимит на перевод денег с карты на карту составил 150 тысяч гривен. В банке считают, что лимит на перевод денежных средств в 150 тысяч гривен в месяц вполне комфортен для большинства частных клиентов. Член правления ПриватБанка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко, отметил, что 99% клиентов осуществляют переводы на суммы значительне меньше упомянутого лимита. То есть в лимит все вкладываются.
#Банковские карты #Денежные переводы
Новости
WhatsApp снова работает в РФ: как связаться с родственниками, пока все блокируют.
даже вековые отложения смоются без ёршика.
Квадратура Урана и Лунного узла: кому 12 июня 2026 изменит всё.
Данные Федерального ведомства по делам миграции и беженцев.
Что будет со внутренними пограничными проверками в странах Шенгенской зоны — В Еврокомиссии сделали заявление.
Живете в Германии и воспитываете подростка? Узнайте о ключевых юридических правилах: от ответственности за ущерб...
«Организм утром прожорлив»: формула идеального завтрака, чтобы не толстеть.
Некоторые овощи в недозрелом или сыром виде содержат ядовитые вещества.
Группа А без фаворитов: тактический капкан и проклятье стадиона Ацтека.
Этим летом может появиться возможность для завершения войны в Украине.