За перекази з картки та зняття готівки: у Поліції розробили закон із жорстким покаранням для українців

18 января 2025 / Новости Украины

За перекази з картки та зняття готівки: у Поліції розробили закон із жорстким покаранням для українців

Національна поліція ініціювала законопроєкт щодо відповідальності для «дропів» в Україні

Національна поліція України розробила законопроєкт, спрямований на встановлення відповідальності для громадян, які надають свої банківські рахунки або персональні дані третім особам, зокрема учасникам шахрайських схем та незаконного обігу наркотиків. Про це повідомив глава відомства Іван Виговський.

Термін «дроп» означає особу, яка за грошову винагороду надає доступ до своїх платіжних інструментів — банківських карток, криптогаманців чи інших ресурсів. Попри видиму безневинність таких дій, вони стають невіддільною частиною злочинних схем.

За даними Національної поліції, близько 70% шахрайств у країні пов'язані з використанням «дропів». Ці випадки охоплюють широкий спектр злочинів — від інтернет-шахрайства до операцій, пов'язаних із поширенням наркотиків. Використання платіжних засобів «дропів» дозволяє злочинцям приховувати свої сліди, оплачувати незаконні угоди та переводити кошти.

Спільні зусилля поліції та банківського сектору

За словами Івана Виговського, співпраця поліції з Національним банком України вже дозволила скоротити кількість шахрайських операцій. Лише за останній рік було попереджено понад 36 тисяч злочинів, зокрема завдяки оперативному блокуванню банківських карток, задіяних у схемах, у перші години після отримання заяви від постраждалих.

Ключові елементи нового законопроєкту

Законопроєкт передбачає впровадження чітких правових норм, що регулюють дії «дропів». Одним із його основних нововведень стане створення спеціалізованого реєстру, який міститиме дані про осіб, помічених у таких діях. Цей інструмент спростить процес виявлення підозрілих операцій і мінімізує наслідки шахрайства.

Банки та правоохоронні органи отримають доступ до реєстру для швидкого реагування на спроби використання платіжних засобів у злочинних цілях.

Інформаційна кампанія та підвищення обізнаності

Багато громадян, які виступають у ролі «дропів», не усвідомлюють правових наслідків своїх дій. Тому важливим елементом програми стане інформування населення про ризики та відповідальність за надання доступу до своїх рахунків і даних.

Стратегія підвищення фінансової безпеки

Новий законопроєкт розглядається як частина ширшої стратегії України щодо протидії фінансовим злочинам і кіберзлочинності. Його реалізація не лише посилить боротьбу з незаконною діяльністю, але й підвищить рівень фінансової безпеки в країні.

На цьому етапі ініціатива перебуває на стадії розгляду, але поліція активно співпрацює з банківським сектором для прискорення обміну інформацією та впровадження механізмів, спрямованих на запобігання шахрайству.

Ця законодавча ініціатива покликана забезпечити ефективний захист інтересів громадян і бізнесу, а також зміцнити довіру до фінансової системи країни.

#Банковские карты #Деньги #Полиция



Новости

С 1 октября — никакой пенсии? ПФУ переводит всех на базовую социальную помощь

С 1 октября — никакой пенсии? ПФУ переводит всех на базовую социальную помощь

ПФУ переводит украинцев на новую форму поддержки. Кому прекратят выплаты пенсии уже в октябре.

Дональд Трамп узнав предложения Путина сразу же перезвонил Зеленскому

Дональд Трамп узнав предложения Путина сразу же перезвонил Зеленскому

Трамп получил сигналы от Путина и сейчас передаёт их украинскому президенту.

Телефон стал быстрее: отключил эту функцию — скорость интернета сразу взлетела

Телефон стал быстрее: отключил эту функцию — скорость интернета сразу взлетела

Есть на всех смартфонах такая системная функция, которая ограничивает скорость соединения. Многие даже не подозревали,...

Потеряем контроль на 100 лет: Владимир Зеленский внес в парламент соглашение на ратификацию — «На благо Украины»

Потеряем контроль на 100 лет: Владимир Зеленский внес в парламент соглашение на ратификацию — «На благо Украины»

Что ратифицируют: Условия мира или войны с новой силой.

Переводы с карты на карту в Украине: любая сумма теперь облагается налогом

Переводы с карты на карту в Украине: любая сумма теперь облагается налогом

Как не попасть в передрягу из-за 100 гривен: избегаем ненужных штрафов — как действовать рассказали эксперты.

Минус 2 миллиона мужчин: новый указ Зеленского перевернёт жизнь молодых украинцев

Минус 2 миллиона мужчин: новый указ Зеленского перевернёт жизнь молодых украинцев

Украина может потерять 2 миллионов мужчин: что стоит за новой инициативой.

В украинских супермаркетах больше не будет «акций» и «скидок» — Их запретил Верховный суд

В украинских супермаркетах больше не будет «акций» и «скидок» — Их запретил Верховный суд

Теперь акции не просто запрещены, но и приведут к штрафам.

Зеленский будет на Аляске 15 августа во время встречи Трампа и Путина. Сможет участвовать во встречах, но при одном условии

Зеленский будет на Аляске 15 августа во время встречи Трампа и Путина. Сможет участвовать во встречах, но при одном условии

Не исключается, что Зеленский примет участие в каких-то встречах в рамках саммита Трамп — Путин.

Украинцы резко сменили мобильного оператора: от кого и к кому все бегут

Украинцы резко сменили мобильного оператора: от кого и к кому все бегут

Только за июль несколько десятков тысяч переходов.

Известного юмориста Максима Галкина сбил автомобиль в Юрмале. ФОТО

Известного юмориста Максима Галкина сбил автомобиль в Юрмале. ФОТО

Галкин на днях попал в ДТП в Латвии.